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判断题
调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
A

B


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考题 根据调查组织实施主体的不同,统计调查可以分为( )。A.全面调查和非全面调查B.经常性调查和一次性调查C.义务性调查和自愿性调查D.政府统计调查和民间统计调查

考题 实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?

考题 实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

考题 调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。 A.电话询问B.约见谈话C.书面调查D.现场调查

考题 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。此题为判断题(对,错)。

考题 实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:() A、账户信息B、交易记录C、业务报表D、与被调查对象有关的资料

考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。 A、书面调查B、现场调查C、书面调查或现场调查D、非现场调查

考题 全面客流调查有随车调查和()两种调查方式。A、随机调查B、书面调查C、目测调查D、站点调查

考题 统计调查根据调查组织实施主体不同,分为政府统计调查和民间统计调查。()

考题 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。

考题 按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为()A、现场调查B、主动调查C、非现场调查D、直接调查E、间接调查

考题 调查组实施反洗钱调查,可以采取()方式。A、现场调查B、非现场调查C、书面调查D、口头调查

考题 实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()A、账户信息B、交易记录C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

考题 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。

考题 调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。

考题 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

考题 按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

考题 调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

考题 国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的,可以向金融机构进行调查,调查方式可以是以下哪些()。A、现场调查B、远程调查C、书面调查D、全面调查

考题 填空题调查组实施反洗钱调查,可以采取()或者()的方式。

考题 判断题调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。A 对B 错

考题 多选题调查组实施反洗钱调查,可以采取()方式。A现场调查B非现场调查C书面调查D口头调查

考题 多选题按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为()A现场调查B主动调查C非现场调查D直接调查E间接调查

考题 判断题实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A 对B 错

考题 多选题关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()A调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备B这也是反洗钱调查中的必经程序C人民银行在调查时,可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构,并告知调查理由D通知期限的长短要视调查的性质和种类而定E需要金融机构进行准备的,应提前7天通知

考题 多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()A调查组到场人员不得少于2人B出示中国人民银行执法证C出示反洗钱调查通知书D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

考题 判断题按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。A 对B 错