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《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制,表现为()

  • A、询问对象仅限于金融机构的有关人员
  • B、采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准
  • C、查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
  • D、封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料
  • E、临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形

参考答案

更多 “《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制,表现为()A、询问对象仅限于金融机构的有关人员B、采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准C、查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料D、封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料E、临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形” 相关考题
考题 以风险为导向,实施差异化客户管理策略和风险控制措施,对禁止类和高风险客户采取()的限制措施。 A.禁止B.严格C.简化D.宽松

考题 保障措施与反倾销性质上的差异表现为()。 A.实施保障措施所必须满足的前提条件要比实施反倾销的前提条件更为严格B.保障措施的实施期限只能是4年,反倾销的实施期限一般为5年C.实施保障措施时出口方成员可获得补偿或行使报复权,而反倾销不允许D.保障措施是针对公平贸易条件下的产品进口实施的限制措施,反倾销主要是针对当竞争行为

考题 关于监察机关运用限制出境措施调查案件的规定中,叙述正确的是( )。A.应当把握必要性原则,根据实际情况,对有可能逃匿境外的被调查人限制出境。B.采取限制出境的审批主体和程序非常严格,必须由省级以上监察机关批准。C.监察机关作出采取限制出境措施的决定后,应当交由公安机关执行。D.为加强对公民合法权利的保护,在具体执行中,对期限尚未届满但不需要继续采取限制出境措施的,监察机关应当及时作出解除决定,并通知公安机关予以解除。

考题 为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限,具体表现为:A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,才可采取临时冻结措施C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施,并且必须报经其负责人批准D.封存不能超过7天E.临时冻结以四十八小时为限

考题 《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制,表现为:A.询问对象仅限于金融机构的有关人员B.采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准C.查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料D.封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料E.临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形

考题 监察机关需要采取技术调查、通缉、限制出境措施的,经过严格的批准手续,按照规定交有关机关执行。() 此题为判断题(对,错)。

考题 裂纹在压力管道的焊缝中___。A.不允许存在B.允许存在,但对裂纹深度有严格限制C.允许存在,但对裂纹深度和长度均有严格限制

考题 网络市场调研受成本限制,调查地区和样本的数量均有限。

考题 案头调查的特点主要表现为()。A、调查周期长B、调查费用低C、调查费用高D、不受时间限制E、不受空间限制

考题 数量限制是国家对允许进出口的商品数额采取的限制措施,它通过()、()、()来实施。

考题 对未成年犯罪嫌疑人应当严格限制适用拘留措施。

考题 对未成年犯罪嫌疑人应当严格限制和尽量减少使用逮捕措施。

考题 需要采取()等措施的,纪检机关应当严格履行审批手续,交有关机关执行。A、技术调查B、限制出境C、跟踪调查D、限制自由

考题 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

考题 为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限,具体表现为()A、只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,才可采取临时冻结措施C、只有中国人民银行可以采取临时冻结措施,并且必须报经其负责人批准D、封存不能超过7天E、临时冻结以四十八小时为限

考题 中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()A、被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构B、调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C、调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施D、每种调查措施均有严格限制E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

考题 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

考题 在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》(2006)C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

考题 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

考题 以风险为导向,实施差异化客户管理策略和风险控制措施,对禁止类和高风险客户采取()的限制措施。A、禁止B、严格C、简化D、宽松

考题 单选题以风险为导向,实施差异化客户管理策略和风险控制措施,对禁止类和高风险客户采取()的限制措施。A 禁止B 严格C 简化D 宽松

考题 判断题网络市场调研受成本限制,调查地区和样本的数量均有限。A 对B 错

考题 多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径

考题 多选题中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()A被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构B调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施D每种调查措施均有严格限制E《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

考题 判断题反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。A 对B 错

考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。