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单选题
《翻印湖北银监局转发银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》（鄂农信翻[2011]7号）规定，案件涉及金额以（）为准。
A
发案后涉及风险资金
B
立案时公安、司法机关确认的金额
C
结案时实际损失金额
D
法院判决后确认的金额
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考题
银行业金融机构案件处置三项制度包括()
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案防工作办法》C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
考题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。
A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排C、银行业案件统计与分析资料D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告
考题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议的主要职责是()。
A、通报案件形势，分析案件特点，做出案件预判，提示案件风险B、剖析典型案例，研究案防措施，提出工作要求，统筹工作安排C、组织办案队伍，部署案件调查，确定案件性质，组织案件处置D、确定问责尺度，督导后续整改，安排专项检查，组织后续评估
考题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,金融机构案件处置三项制度包括()。
A、《银行业金融机构案件处置工作规程》B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
考题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件专案组在案件调查过程中应当履行以下哪些职责()。
A、启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产B、调查并拘押涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质C、查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告D、查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
考题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括哪些内容()。
A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B、客户反映非自身原因账户资金发生异常C、收到重大案件举报线索D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
考题
银行业金融机构案件处置三项制度指A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
考题
哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束？（）A、中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门B、银监会省级派出机构（以下简称银监局）C、各银行业金融机构D、人民银行
考题
下列关于案件调查的说法错误的是（）A、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度D、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
考题
《银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》（银监发[2010]111号）规定，案件涉及金额以（）为准。A、发案后涉及风险资金B、立案时公安、司法机关确认的金额C、结案时实际损失金额D、法院判决后确认的金额
考题
银行业金融机构案件处置三项制度指（）A、《银行业金融机构案件处置工作规程》B、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
考题
单选题《银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》（银监发[2010]111号）规定，案件涉及金额以()为准。A
发案后涉及风险资金B
立案时公安、司法机关确认的金额C
结案时实际损失金额D
法院判决后确认的金额
考题
多选题银行业金融机构案件处置三项制度包括（）A《银行业金融机构案件防控工作管理制度》B《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》C银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》D《银行业金融机构案件处置工作规程》
考题
多选题哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束？（）A中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门B银监会省级派出机构（以下简称银监局）C各银行业金融机构D人民银行
考题
单选题下列关于案件调查的说法错误的是（）A
案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C
银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度D
银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
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