网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
判断题
建立对特约商户的定期现场检查制度，对于新签约商户、出售易变现金商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查频率。严格对消费撤销、退货、消费调整等高风险业务的交易授权管理。（）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “判断题建立对特约商户的定期现场检查制度，对于新签约商户、出售易变现金商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查频率。严格对消费撤销、退货、消费调整等高风险业务的交易授权管理。（）A 对B 错” 相关考题
考题
商业银行应从___等方面加强对银行卡特约商户的审慎选择。A、仔细审核特约商户的营业执照和资信状况;B、实地了解特约商户的经营规模;C、建立与特约商户的签约程序;D、确保所签约商户的真实性;E、加强对特约商户的培训
考题
应建立特约商户回访检查制度，对新入网商户在入网后的（）开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，并对风险商户提高回访频率。A第一周内B第一个月内C第三个月D三个月内
考题
根据监管机构规定，收单银行应当建立特约商户管理制度，根据（）和业务特点对商户实行分类管理，严格控制交易处理程序和退款程序，不得因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求。A、商户规模B、商户类型C、商户法人情况D、商户经营业绩
考题
中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A、商户交易量的异常变动B、商户已被确认的欺诈交易金额C、商户的可疑交易行为D、商户因欺诈被调单和退单情况
考题
对存在（）等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户，应列为年检不合格商户。A、身份资料虚假B、吊销营业执照C、已转业或已歇业D、宣告破产或关闭
考题
商业银行应从（）等方面加强对银行卡特约商户的后续管理。A、建立不定期走访检查制度B、检查其受理银行卡业务过程中是否有违章、违约行为C、检查其交易量、交易金额是否异常D、检查其是否有欺诈交易E、加强对特约商户的培训
考题
对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。A、每周B、半月C、每月D、两月
考题
收单机构特约商户管理员管理职责包括但不限于以下（）。A、对辖内的特约商户进行分类管理，建立台账B、不定期回访和检查，如实填写《商户日常检查表》C、对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控D、对可疑及欺诈交易进行调查取证，并采取相应措施防范风险、降低损失
考题
下列不属于特约商户应承担的责任是（）。A、特约商户设备保管不善，或出租、出借、出售POS等设备B、特约商户发生信用风险，无法履行约定义务C、特约商户泄露交易信息、持卡人信息D、由于特约商户倒闭等原因，无法获得有关交易单据
考题
按照《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》规定，商业银行应当严格管理本机构签约的特约商户，下列选项中，符合监管要求的有（）。A、就信用卡欺诈、套现风险防范和安全管理责任与特约商户签订协议B、对特约商户实行持续监测和定期现场检查C、对涉嫌协助持卡人套现的特约商户应给予警告D、对情节严重的停止该商户收单资格
考题
多选题中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A商户交易量的异常变动B商户已被确认的欺诈交易金额C商户的可疑交易行为D商户因欺诈被调单和退单情况
考题
判断题建立健全对特约商户的现场检查和非现场监控制度。收单机构要建立商户交易数据库和监控系统，设置可疑交易监控和分析指标，根据特约商户的经营状况和规律，建立风险控制模型。（）A
对B
错
考题
单选题关于信用卡收单业务管理，以下表述不正确的是（ ）。A
收单银行应当建立特约商户管理制度，根据商户类型和业务特点对商户实行分类管理，严格控制交易处理程序和退款程序，不得因与特约商户有其他业务往来而降低对其交易的检查要求B
收单银行对从事网上银行交易的客户，应当进行严格的审核和评估，以技术手段来确保数据安全和资金安全C
收单银行应当加强对特约商户资质的审核，实行商户实名制，不得设定虚假商户D
收单银行将特约商户审核和签约、资金结算、后续检查和抽查、受理终端密钥和密钥下载工作外包给收单业务服务机构的，外包期间应建立严格的监控、不定期回访等机制确保资金安全
考题
多选题商业银行应从（）等方面加强对银行卡特约商户的后续管理。A建立不定期走访检查制度B检查其受理银行卡业务过程中是否有违章、违约行为C检查其交易量、交易金额是否异常D检查其是否有欺诈交易E加强对特约商户的培训
考题
单选题应建立特约商户回访检查制度，对新入网商户在入网后的（）开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，并对风险商户提高回访频率。A
第一周内B
第一个月内C
第三个月D
三个月内
考题
多选题按照《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》规定，商业银行应当严格管理本机构签约的特约商户，下列选项中，符合监管要求的有（）。A就信用卡欺诈、套现风险防范和安全管理责任与特约商户签订协议B对特约商户实行持续监测和定期现场检查C对涉嫌协助持卡人套现的特约商户应给予警告D对情节严重的停止该商户收单资格
考题
单选题对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。A
每周B
半月C
每月D
两月
考题
多选题以下须由特约商户承担的风险责任有（）。A特约商户未按制度、流程操作或操作失误B特约商户交易单据保管不善，以及未在规定期限内提供有关交易单据或提供的交易单据不符合要求C特约商户设备保管不善，或出租、出借、出售POS等设备D特约商户发生信用风险，无法履行约定义务
考题
填空题建立对特约商户的定期现场检查制度，对于（）商户、出售（）商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过（）交易、涉嫌（）交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查（）。
考题
单选题下列不属于特约商户应承担的责任是（）。A
特约商户设备保管不善，或出租、出借、出售POS等设备B
特约商户发生信用风险，无法履行约定义务C
特约商户泄露交易信息、持卡人信息D
由于特约商户倒闭等原因，无法获得有关交易单据
热门标签
最新试卷
