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多选题
下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查（）
A

有犯罪前科的小王

B

经常出入高档娱乐场所的老李

C

贷款购买了一套两室一厅住房的小刘

D

在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的老吴

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考题 每()至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训。
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考题 案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么?() A、有“黄赌毒”行为的B、个人或家庭经商办企业的C、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的D、大额资金买彩票或炒股的
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考题 案件风险排查工作可采取()相结合的方式进行。A.全面检查和专项检查B.非现场分析和现场排查C.业务检查与合规检查D.日常排查和专项排查
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考题 案件风险排查包括()。A.全面排查B.专项排查C.日常排查D.定期排查
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考题 银监会案件专项治理工作要求排查的“九种人”?
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。A.滚动排查B.员工行为排查C.审计检查D.日常排查
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考题 为切实推动全区农村信用社案件专项治理工作有效开展，2008年6月1日至9月8日，自治区联社在全区范围内组织开展案件专项治理（）专项行动。A、百日排雷B、深度排查C、百日查D、治理商业贿赂
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考题 2007年农村合作金融机构案件专项治理的工作重点是（）A、治标治乱，充分暴露陈案B、全面开展案件排查C、实施分类治理，坚持标本兼治D、组织案件治理“回头看”
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考题 下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的“九种人”（）A、有“黄赌毒”行为的B、个人或家庭经商办企业的C、小额资金购买彩票的D、无故不能正常上班或经常旷工的
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。A、审计检查B、员工行为排查C、日常排查D、滚动排查
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考题 下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查（）A、有犯罪前科的小王B、经常出入高档娱乐场所的老李C、贷款购买了一套两室一厅住房的小刘D、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的老吴
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考题 案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么？
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考题 内控合规部门牵头组织涉及案件风险的员工异常行为专项排查。
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发［2014］247号）规定，案件风险排查包括（）A、全面排查B、重点排查C、专项排查D、日常排查
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考题 案件风险排查包括（）。A、全面排查B、专项排查C、日常排查D、定期排查
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考题 案件风险排查工作可采取（）相结合的方式进行。A、全面检查和专项检查B、非现场分析和现场排查C、业务检查与合规检查D、日常排查和专项排查
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考题 银监会进行案件专项治理的主要目的是防止任何案件的发生。（）
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考题 单选题案件风险排查工作可采取（）相结合的方式进行。A 全面检查和专项检查B 非现场分析和现场排查C 业务检查与合规检查D 日常排查和专项排查
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考题 问答题案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么？
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考题 单选题《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。A 审计检查B 员工行为排查C 日常排查D 滚动排查
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考题 多选题以下哪些属于银监会案防工作意见中“健全体制机制，增强案防工作有效性”的工作要求（）。A明确职责分工，落实案防责任B完善制度体系，提升制度执行力C组织案件风险排查，开展专项治理D开展主题活动，加强员工教育管理
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考题 多选题《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发［2014］247号）规定，案件风险排查包括（）A全面排查B重点排查C专项排查D日常排查
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考题 多选题案件风险排查包括（）。A全面排查B专项排查C日常排查D定期排查
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考题 单选题为切实推动全区农村信用社案件专项治理工作有效开展，2008年6月1日至9月8日，自治区联社在全区范围内组织开展案件专项治理（）专项行动。A 百日排雷B 深度排查C 百日查D 治理商业贿赂
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考题 单选题下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的“九种人”（）A 有“黄赌毒”行为的B 个人或家庭经商办企业的C 小额资金购买彩票的D 无故不能正常上班或经常旷工的
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考题 单选题2007年农村合作金融机构案件专项治理的工作重点是（）A 治标治乱，充分暴露陈案B 全面开展案件排查C 实施分类治理，坚持标本兼治D 组织案件治理“回头看”
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考题 判断题内控合规部门牵头组织涉及案件风险的员工异常行为专项排查。A 对B 错
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