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多选题
哪些属于广东农信社个人客户的身份证明文件（）
A
居住在中国境内16岁以上的中国公民出具的居民身份证或临时身份证
B
中国人民解放军军人出具的军人身份证件
C
中国人民武装警察出具的武警身份证件
D
军队（武装警察）离退休干部出具的离休干部荣誉证、军官退休证、文职干部退休证
E
在解放军军事院校学习的现役军人出具的军事院校学员证
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考题
以下不属于广东农信社中间业务对新保出单的业务审核要求的选项有（）A、审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理B、审核客户填写的投保单是否正确、齐全C、审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户D、验证客户的身份证件类型是否真实、有效E、审核客户身份资料是否与存折（卡）一致
考题
以下哪些属于广东农信社单位客户的证明文件（）A、营业执照（登记证或批文）B、组织机构代码证C、法定代表人或单位负责人身份证D、税务登记证（国税、地税），个别特殊行业免缴交国税的可免提交国税资料E、金融经营许可证
考题
按照广东农信社非预制银行卡业务的规定，以下不属于广东农信社非预制卡资格审核与调整的主要风险点的是（）A、审核客户是否符合VIP资格B、审核不通过的，是否执行属性及VIP标识调整C、柜员录入的卡号是否正确D、客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全E、客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确
考题
按广东农信社中间业务对代理深圳结算贵金属解约流程的规定，以下属于个人客户业务受理时所需提交的材料有（）A、本人身份证B、本人身份证件复印件两份C、卡或存折原件及其复印件D、客户填写的《个人贵金属代理业务账户开立暨客户资金转账服务协议书》E、客户填写的《特殊业务申请表》
考题
按照广东农信社小额支付系统通存通兑业务的规定，在广东农信社账户信息查询业务的交易处理中，以下对其业务审核要求描述正确的有（）A、向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率B、检查客户是否开通小额通存通兑业务C、查验本人的身份证件是否真实有效D、个人存款账户存折（卡）密码是否正确E、《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，并与客户提供的信息一致
考题
按广东农信社社保卡业务的规定，以下属于广东农信社社保密码修改业务审核要求的选项有（）A、审核客户填写"特殊业务申请书"内容是否正确B、审核客户是否持卡人凭有效身份证件办理C、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效D、审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件E、如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性
考题
多选题以下哪些属于广东农信社对个人通知存款开户的主要风险点控制（）A审核临时存款账户的预留签章与临时存款账户名称是否一致B审核客户提交的身份证及相关资料是否真实、有效C审核是否达到起存金额5万元D审核印鉴卡片填写内容是否符合规定E审核企业法人、代理人身份证及授权书是否真实
考题
多选题按照广东农信社非预制银行卡业务的规定，以下不属于广东农信社非预制卡资格审核与调整的主要风险点的是（）A审核客户是否符合VIP资格B审核不通过的，是否执行属性及VIP标识调整C柜员录入的卡号是否正确D客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全E客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确
考题
多选题以下哪些属于广东农信社对个人客户信息维护的风险点控制（）A认真审核客户提交的身份证件的真实性、有效性、合规性B个人客户需要变更姓名的，除了出示身份证件外，还需要提交更名证明资料（有曾用名登记的户口簿、户籍所在地公安部门证明）；个人支票客户办理户名变更时，除提交所需资料外，还需提交有权人审批后才能办理C审核《特殊业务申请书》填写的内容与证明文件是否一致；柜员修改的内容是否与客户提交的内容一致D涉及个人客户户名或身份证号码修改的，应建议客户回客户号所属网点进行修改E批量维护个人客户信息，所搜集到的信息可能不是最新的客户信息
考题
多选题办理网银交易单据打印的业务受理包括以下哪些操作？（）A提示客户阅读并签订《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）电子银行个人客户服务协议》B指引客户填写《个人客户业务申请书》C指引客户填写《个人业务变更申请书》D要求客户提供需打印单据的账户E要求客户出示相关身份证明文件
考题
多选题广东农信社单笔维护个人客户信息时，以下对修改个人客户信息的交易处理描述正确的有（）A柜员指引客户提交身份证件，如非本人办理的，须提交存款人及代办人有效身份证明文件，但个人支票账户必须要求客户本人带身份证明文件亲自办理，并填写特殊业务申请书；以上身份证件需使用A.4纸复印B经办人对个人客户提交的身份证明文件进行核实，对客户在特殊业务申请书上填写的内容与存款人提交的资料认真核对C经办员审查资料完整无误后，在经办人（签章）处加盖经办人私章，并将开户申请书及所有开户资料交网点另一经办人复核D复核无误后，复核人在开户银行审核意见栏签署意见，填写审核日期，加盖复核人私章及业务专用章E审核通过后，由经办人在系统中操作[060465]按客户号或证件查询/修改交易，修改特殊业务申请书填写的修改内容
考题
多选题按照广东农信社小额支付系统通存通兑业务的规定，在广东农信社账户信息查询业务的交易处理中，以下对其业务审核要求描述正确的有（）A向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率B检查客户是否开通小额通存通兑业务C查验本人的身份证件是否真实有效D个人存款账户存折（卡）密码是否正确E《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，并与客户提供的信息一致
考题
多选题按广东农信社对广东金融结算服务系统集中代收付业务的规定，按其交易处理的要求，他人代办个人客户银行签约所需提交的材料有（）A客户（付款人）有效身份证件原件及复印件B代理人有效身份证件原件及复印件C银行存折或银行借记卡D客户填写的《授权委托证明书》E办理缴费业务的客户应提交与所缴纳费用相关凭证的复印件
考题
多选题以下哪些属于广东农信社个人客户的身份证明文件（）A居住在境内或境外的中国籍华侨出具的中国护照B香港、澳门特别行政区居民出具的港澳居民往来内地通行证C台湾居民出具的台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件D外国公民出具的护照E获得在中国永久居留资格的外国人出具的外国人永久居留证
考题
多选题按广东农信社社保卡业务的规定，以下属于广东农信社社保密码修改业务审核要求的选项有（）A审核客户填写特殊业务申请书内容是否正确B审核客户是否持卡人凭有效身份证件办理C审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效D审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件E如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性
考题
多选题以下不属于广东农信社中间业务对新保出单的业务审核要求的选项有（）A审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理B审核客户填写的投保单是否正确、齐全C审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户D验证客户的身份证件类型是否真实、有效E审核客户身份资料是否与存折（卡）一致
考题
单选题证券公司可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（ ）Ⅰ．核对有效身份证件或者其他身份证明文件Ⅱ．回访客户Ⅲ．实地查访Ⅳ．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件A
Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅳ
考题
多选题按广东农信社中间业务对代理深圳结算贵金属解约流程的规定，以下属于个人客户业务受理时所需提交的材料有（）A本人身份证B本人身份证件复印件两份C卡或存折原件及其复印件D客户填写的《个人贵金属代理业务账户开立暨客户资金转账服务协议书》E客户填写的《特殊业务申请表》
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