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单选题
取消企业账户许可后,对客户身份的识别工作将落实到()。
A

人民银行当地分支机构

B

商业银行

C

人民银行总行

D

商业银行总行


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。A、客户接受政策(包括记录保存)B、验证客户身份C、对风险账户实施持续监测D、风险管理

考题 客户身份资料不包括()A、客户身份信息B、客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D、客户账户记录

考题 开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A、审核资料。B、识别客户身份。C、登记客户身份基本信息。D、开立账户。E、资料保存。

考题 开立个人账户的客户身份识别,选择开户交易先联动输入()、(),提交后在系统中查找该客户的身份信息。

考题 根据人民银行关于取消银行账户许可工作相关要求,各行应于2019年6月至2020年6月,于每月初1个工作日内,以中心支行和辖属分行为单位将()和()、以及企业账户风险监测分析报告上报省分行营运部及联系人邮箱。()A、《企业银行账户情况统计表》、《企业银行账户数量监测分析表》B、《企业银行账户情况统计表》、取消企业银行账户许可报告C、《企业银行违规多头开立基本存款账户监测分析表》、取消企业银行账户许可报告D、《企业银行账户数量监测分析表》、《企业银行违规多头开立基本存款账户监测分析表》

考题 落实()相关制度,按照监管要求收集足够的客户信息,了解客户的真实身份,杜绝匿名和假名开户,不为制裁名单上人员开立账户。A、账户管理B、客户身份识别C、个人税收居民身份识别D、以上全选

考题 取消企业银行账户许可后,企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的,人民银行分支机构可给予补发。

考题 取消企业账户许可后,对客户身份的识别工作将落实到()。A、人民银行当地分支机构B、商业银行C、人民银行总行D、商业银行总行

考题 对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式,确保客户身份识别措施落实到位。

考题 取消企业银行账户许可后,企业银行结算账户,自开立之日起即可办理收付款业务。

考题 多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A审核资料。B识别客户身份。C登记客户身份基本信息。D开立账户。E资料保存。

考题 填空题开立个人账户的客户身份识别,选择开户交易先联动输入()、(),提交后在系统中查找该客户的身份信息。

考题 多选题取消开户许可后,对客户身份的识别工作将落实到商业银行,各行应切实履行客户身份识别义务,通过()等手段,强化单位银行结算账户的风险管理机制。A加强尽职调查B上门核实C强化银企对账D双录

考题 单选题根据人民银行关于取消银行账户许可工作相关要求,各行应于2019年6月至2020年6月,于每月初1个工作日内,以中心支行和辖属分行为单位将()和()、以及企业账户风险监测分析报告上报省分行营运部及联系人邮箱。()A 《企业银行账户情况统计表》、《企业银行账户数量监测分析表》B 《企业银行账户情况统计表》、取消企业银行账户许可报告C 《企业银行违规多头开立基本存款账户监测分析表》、取消企业银行账户许可报告D 《企业银行账户数量监测分析表》、《企业银行违规多头开立基本存款账户监测分析表》

考题 单选题加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测,对符合可疑交易特征的账户开展()。A 初次身份识别B 持续身份识别C 重新身份识别D 客户尽职调查

考题 单选题客户身份资料不包括()A 客户身份信息B 客户身份资料C 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D 客户账户记录

考题 判断题对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式,确保客户身份识别措施落实到位。A 对B 错

考题 判断题狭义的客户身份识别,将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。A 对B 错