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单选题
客户张先生来某支行办理人民币5万元的活期存款，A柜员发现一张100元存疑，下列做法中错误的是（）
A
立即告知假币持有人张先生，并另一名工作人员复核
B
柜员进行双人复核验证
C
在假币正面水印窗和背面中间位置使用黑色油墨加盖“假币”印章
D
将假币交给专人负责保管和上交，并登记“假币收缴代保管登记簿”
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考题
以下关于大额授权符合规定的有()。A.10万元的开户，需综合柜员授权办理B.25万元的续存，需综合柜员核对，支行(局)长授权办理C.15万元的支取，需综合柜员授权办理D.30万元的清户，需综合柜员核对，支行(局)长授权办理
考题
某客户单独在某银行贵宾柜台办理业务，希望将30万元人民币从自己的账户转存至所持有的爱人存折的账户中。银行柜员以该客户未持有其爱人身份证为由，只转存了19万元(限存20万元)。事实上，按照规定，该客户以汇款方式可以实现全额转存，但该柜员为了避免在“监管规避”方面违规，并未向客户提供此建议。该柜员的做法是正确的。（ ）
考题
以下关于大额交易授权说法错误的有（）。A取款金额10万元，应由综合柜员授权办理B账户清户时金额38万元，应由综合柜员核对，支行（局）长授权办理C账户间转账金额50万元，由综合柜员授权办理D现金到账户转账金额1万元，由综合柜员授权办理
考题
下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。A客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户B某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币C某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元D某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
考题
某支行网点A柜员受理单位客户一张200万转账支票，A柜员经审核无误后验印通过，单位客户离场，因属大额资金，A柜员通过录音电话联系该单位法人，经过确认后，A柜员开始为客户办理该笔业务，柜员联系支行会计主管，会计主管因突发事件不能进行现场授权，指定支行授权员代其进行授权审批，待其回来后补充签章，经支行授权员授权审批后该笔款项顺利转出。请分析A柜员、支行会计主管、支行授权员的行为。
考题
以下关于大额授权符合规定的有（）。A、10万元的开户，需综合柜员授权办理B、25万元的续存，需综合柜员核对，支行（局）长授权办理C、15万元的支取，需综合柜员授权办理D、30万元的清户，需综合柜员核对，支行（局）长授权办理
考题
王小姐到某银行办理业务时，储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币，小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，向客户出具《假币没收凭证》，将《假币没收凭证》交给了王小姐。上述案例中，违反假币收缴程序的是（）A、小张发现假币后，仅一人独自办理了假币收缴B、小张发现假人民币纸币后装入了专用封袋C、小张向客户开具了《假币没收凭证》D、小张没有向客户履行告知程序
考题
客户来支行办理企业税款支付业务。柜员在办理企业税款支付业务时，将企业一笔31万元的税款误记为3.1万元，后经及时发现，该柜员当日填制会计内部凭证，补记27.9万元进行了账务处理。请问该操作有哪些不当之处。
考题
某日，一小学生拿着其父亲的身份证和6100元压岁钱到某网点办理活期存款。柜员当即按小学生的要求办理了活期存款开户手续，之后，柜员在清点现金过程中，发现了21张100元假币，并当即没收。该柜员操作过程中有哪些不当之处？
考题
某网点营业终了发现短款人民币10万元，经查看柜员“1301--结算类当日交易明细清单”和监控录像资料核对现金付款过程。发现某柜员办理灵通卡付款业务时，同时收取了三位客户的现金，柜面有几堆现金，营业经理只是刷卡授权后便离开，收回陈姓客户签名凭证时向客户付款10万，退回客户灵通卡时又再次付款。 透过上述案件，请你简答该网点在办理业务时有哪些违规地方？
考题
下列关于银行办理活期存款业务时正确的做法有（）。A、活期存款利息按照复利计算B、个人开立账户时，应当出示本人身份证明，使用实名C、客户凭银行卡及预留密码可通过自助设备存取现金D、客户可以随时存取，柜员不得拒绝E、活期存款通常100元起存
考题
金额在等值10万元人民币以下（不含10万元）的个人存款证明，由（）签发，金额在等值10万元人民币以上（含10万元）的个人存款证明，需经（）授权并签发。（）A、柜员，有权人B、柜员，支行长C、综合柜员，有权人D、综合柜员，支行长
考题
2016年7月12日，一名顾客到兴业银行XX分行现金柜台办理业务，要求柜员将其银行卡中的5万元人民币取出，再加上手中的现金2万元共开一张7万元的存单。柜员小A在清点完2万现金后，先为客户办理了存单开立，再为客户办理了银行卡取款业务。该案例中，柜员小A违反了哪项储蓄原则（）A、存款自愿B、取款自由C、银行不垫款D、为储户保密
考题
多选题王小姐到某银行办理业务时，储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币，小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，向客户出具《假币没收凭证》，将《假币没收凭证》交给了王小姐。上述案例中，违反假币收缴程序的是（）A小张发现假币后，仅一人独自办理了假币收缴B小张发现假人民币纸币后装入了专用封袋C小张向客户开具了《假币没收凭证》D小张没有向客户履行告知程序
考题
问答题某网点营业终了发现短款人民币10万元，经查看柜员“1301--结算类当日交易明细清单”和监控录像资料核对现金付款过程。发现某柜员办理灵通卡付款业务时，同时收取了三位客户的现金，柜面有几堆现金，营业经理只是刷卡授权后便离开，收回陈姓客户签名凭证时向客户付款10万，退回客户灵通卡时又再次付款。 透过上述案件，请你简答该网点在办理业务时有哪些违规地方？
考题
多选题以下关于大额授权符合规定的有（）。A10万元的开户，需综合柜员授权办理B25万元的续存，需综合柜员核对，支行（局）长授权办理C15万元的支取，需综合柜员授权办理D30万元的清户，需综合柜员核对，支行（局）长授权办理
考题
问答题某支行网点A柜员受理单位客户一张200万转账支票，A柜员经审核无误后验印通过，单位客户离场，因属大额资金，A柜员通过录音电话联系该单位法人，经过确认后，A柜员开始为客户办理该笔业务，柜员联系支行会计主管，会计主管因突发事件不能进行现场授权，指定支行授权员代其进行授权审批，待其回来后补充签章，经支行授权员授权审批后该笔款项顺利转出。请分析A柜员、支行会计主管、支行授权员的行为。
考题
单选题金额在等值10万元人民币以下（不含10万元）的个人存款证明，由（）签发，金额在等值10万元人民币以上（含10万元）的个人存款证明，需经（）授权并签发。（）A
柜员，有权人B
柜员，支行长C
综合柜员，有权人D
综合柜员，支行长
考题
单选题2016年7月12日，一名顾客到兴业银行XX分行现金柜台办理业务，要求柜员将其银行卡中的5万元人民币取出，再加上手中的现金2万元共开一张7万元的存单。柜员小A在清点完2万现金后，先为客户办理了存单开立，再为客户办理了银行卡取款业务。该案例中，柜员小A违反了哪项储蓄原则（）A
存款自愿B
取款自由C
银行不垫款D
为储户保密
考题
多选题以下关于大额交易授权说法错误的有（）。A取款金额10万元，应由综合柜员授权办理B账户清户时金额38万元，应由综合柜员核对，支行（局）长授权办理C账户间转账金额50万元，由综合柜员授权办理D现金到账户转账金额1万元，由综合柜员授权办理
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