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单选题
为个人客户开立账户，以下不必进行联网核查的是（）。
A

开立理财账户

B

开立信用卡账户

C

在已有的一本通账户内开立定期存款账户

D

开立定期储蓄存单

参考答案

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考题 以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查()。A、开立个人银行结算账户B、开立单位银行结算账户C、个人电汇D、小额存取款
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考题 由他人代理开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对代理人身份进行核查，对被代理人的身份无需进行核查。( )此题为判断题(对，错)。
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考题 银行账户哪些业务需进行联网核查居民身份信息（）。A、开立本外币个人储蓄账户B、变更本外币个人储蓄账户C、个人结算账户（含银行卡）D、单位银行账户等
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考题 不一定需要进行联网核查业务是（）。A、20万现金支取B、个人电汇C、开立个人结算账户D、个人结算账户转账
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考题 联网核查业务包括（）A、个人银行账户信息变更B、开立个人行账户C、所有现金存取款业务D、个人账户挂失业务
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考题 当联网核查时不一致又无法当时对客户身份核实无误的情况，不能先办理再后续核查的业务是（）。A、挂失；B、解挂；C、建立修改客户信息；D、开立个人结算账户
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考题 以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。A、通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查B、直接登录联网核查系统进行联网核查C、通过人民银行账户管理系统D、个人信用信息基础数据库
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考题 为个人客户开立账户，以下不必进行联网核查的是（）。A、开立理财账户B、开立信用卡账户C、在已有的一本通账户内开立定期存款账户D、开立定期储蓄存单
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考题 以下关于企业在银行开立待核查账户手续的描述，哪些是准确的？（）A、客户需到外汇局办理基本信息备案后，通过银行办理相关账户的开户手续B、待核查账户可由银行直接为企业开立，无须外汇局审核C、客户可在不同银行开立多个待核查账户D、待核查账户内资金可直接由银行办理结汇或退汇
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考题 单选题客户开立个人结算账户时，需提供（）进行联网核查。A 居民身份证B 护照C 户口簿D 军官证
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考题 单选题以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。A 开立个人银行结算账户B 开立单位银行结算账户C 个人电汇D 小额存取款
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考题 多选题具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息（）。A开立、变更个人储蓄账户B个人银行结算账户C个人信用卡账户D单位银行结算账户业务
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考题 单选题当联网核查时不一致又无法当时对客户身份核实无误的情况，不能先办理再后续核查的业务是（）。A 挂失；B 解挂；C 建立修改客户信息；D 开立个人结算账户
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考题 多选题联网核查业务包括（）A个人银行账户信息变更B开立个人行账户C所有现金存取款业务D个人账户挂失业务
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考题 多选题以下关于联网核查的业务范围说法正确的有（）。A开立活期结算账户无论其金额大小，需联网核查证件B开立活期储蓄账户无论其金额大小，无需联网核查证件C开立定期账户时无论其金额大小，需联网核查证件D开立通知存款账户时，需联网核查证件
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考题 单选题不一定需要进行联网核查业务是（）。A 20万现金支取B 个人电汇C 开立个人结算账户D 个人结算账户转账
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考题 多选题以下业务中，需要要客户身份证件进行联网核查的有（）A单位开立、变更、撤销人民币单位银行结算账户及变更客户预留印鉴。B个人开立、变更、撤销个人银行结算账户、个人储蓄账户业务；批量开立的个人银行结算账户激活业务；C个人账户挂失、个人账户密码修改、重置业务。D个人申请签发银行本、汇票业务及支票、本票、汇票持票人为个人的提示付款业务。E个人汇兑业务（含上海地区个人贷记业务）。
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考题 多选题营业机构在办理银行账户业务如（），应进行联网核查。A开立个人储蓄账户B变更个人储蓄账户C开立个人银行结算账户D变更单位银行结算账户业务
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考题 多选题各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。A开立个人储蓄账户B变更个人储蓄账户C开立个人银行结算账户D变更个人银行结算账户E开立单位银行结算账户
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考题 多选题银行账户哪些业务需进行联网核查居民身份信息（）。A开立本外币个人储蓄账户B变更本外币个人储蓄账户C个人结算账户（含银行卡）D单位银行账户等
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考题 单选题开立个人存款账户，按照（）原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，严禁为身份不明客户提供开户服务。A 合规性B 实名制C 真实性D 完整行
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考题 多选题以下哪些业务需要进行联网核查（）A建立个人客户信息B开立单位结算账户C单位现金存款D个人办理电汇3万元
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考题 单选题以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是（）A 按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户B 应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务C 联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审D 联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件
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考题 单选题以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。A 通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查B 直接登录联网核查系统进行联网核查C 通过人民银行账户管理系统D 个人信用信息基础数据库
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