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判断题
中国人民银行及其分支机构，可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（2018真题）
A

对

B

错

参考答案

参考解析
解析：
更多 “判断题中国人民银行及其分支机构，可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（2018真题）A 对B 错” 相关考题
考题 中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:() A.制定金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
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考题 中国人民银行监督管理的职责不包括( )。A．组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测B．审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D．接受单位和个人对洗钱活动的举报
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考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：
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考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以进入金融机构进行检查,检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。 A、董事B、责任人C、高级管理人员D、重要岗位人员
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考题 ()对金融机构报告的可疑交易的情况进行监督、检查。 A、中国人民银行及其分支机构B、中国反洗钱监测分析中心C、公安机关D、中国银行业监督管理委员会
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考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）A、进入金融机构进行检查B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料D、对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存E、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
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考题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
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考题 中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A、正确B、错误
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考题 下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查？（）A、中国反洗钱检测分析中心B、侦查机关C、人民法院D、中国人民银行及其分支机构
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考题 在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
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考题 中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）A、制定金融机构反洗钱规章B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、在职责范围内调查可疑交易活动D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
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考题 根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A、董事B、高级管理人员C、监事D、反洗钱工作组领导
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考题 （）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。A、反洗钱监测中心B、银监会C、中国人民银行D、反洗钱情报中心
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考题 多选题制定《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的目的（）。A为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作B维护金融机构合法权益C督促金融机构履行反洗钱义务D有效打击洗钱犯罪行为
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考题 单选题在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。A 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构B 中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构C 中国人民银行及其设区的市级以上分支机构D 各级政府的公安机关
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考题 判断题中国人民银行及其分支机构，可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查（ ）。A 对B 错
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考题 问答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？
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考题 单选题中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A 正确B 错误
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考题 判断题中国人民银行及其分支机构，可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监管、监督。（ ）A 对B 错
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考题 多选题根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A董事B高级管理人员C监事D反洗钱工作组领导
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考题 单选题下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查？（）A 中国反洗钱检测分析中心B 侦查机关C 人民法院D 中国人民银行及其分支机构
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考题 判断题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A 对B 错
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