网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成（ ）。
A
走私罪（共犯）
B
洗钱罪
C
逃汇罪
D
单位受贿罪
参考答案
参考解析
解析：
本题中，乙期货交易所只是在甲公司走私后才帮助其转移资金，对走私行为并没有共同的故意，因此不构成走私罪（共犯）。根据《刑法修正案（六）》第十六条规定，本案例中乙期货交易所的行为属于洗钱罪中协助将资金汇往境外的行为。
更多 “单选题甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成（ ）。A 走私罪（共犯）B 洗钱罪C 逃汇罪D 单位受贿罪” 相关考题
考题
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙公司（非国有）的帐户将这笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付"手续费"。乙公司得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得，仍同意为该资金转帐提供帐户，并在收取"手续费"400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的帐户。乙公司的行为构成：A．走私罪（共犯）B．洗钱罪C．逃汇罪D．单位受贿罪
考题
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将这笔资金换成外汇转移至美国，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转帐提供账户，并在收取“手续费"400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在美国的账户。乙期货交易所的行为构成( )。A．走私罪B．洗钱罪C．逃汇罪D．单位受贿罪
考题
客户甲将一笔1000万元资金划入期货公司从事期货交易。（一）、期货公司可以存放甲的保证金的账户包括（ ）A、期货公司期货保证金账户
B、期货交易所专用结算账户
C、期货公司自有资金账户
D、客户登记的期货结算账户
考题
客户甲将一笔1000万元的资金划入期货公司从事期货交易，回答下列问题某日，客户甲需从期货公司出金100万元，期货公司和客户应当通过（ ）账户进行转账。A.期货交易所专用结算账户
B.客户登记的期货结算账户
C.期货GIS自有资金账户
D.期货公司备案的期货保证金账户
考题
客户甲将一笔1000万元资金划入期货公司从事期货交易。（一）、期货公司可以存放甲的保证金的账户包括（ ）A.期货公司期货保证金账户
B.期货交易所专用结算账户
C.期货公司自有资金账户
D.客户登记的期货结算账户
考题
客户甲将一笔1000万元的资金划入期货公司从事期货交易。期货公司可以存甲某保证金的账户包括（ ）。A. 期货公司期货保证金账户
B. 客户登记期货结算账户
C. 期货公司自有资金账户
D. 期货交易所专用结算账户
考题
客户甲将一笔1000万元的资金划入期货公司从事期货交易。近日，容户甲需要从从期货公司保证金中取出100万元，期货公司和客户应当通过（ ）账户进行转账。A. 期货交易所专用的结算账户
B. 期货公司自有资金账户
C. 期货公司备案的期货保证金账户
D. 客户登记的期货结算账户
考题
客户孙某将一笔2000万元的资金划入期货公司从事期货交易。某日，客户孙某需从期货公司出金500万元，期货公司和孙某应当通过（ ）进行转账。
A. 客户登记的期货结算账户
B. 期货公司自有资金账户
C. 期货交易所专用结算账户
D. 期货公司备案的期货保证金账户
考题
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成( )。A: 走私罪(共犯)
B: 洗钱罪
C: 逃汇罪
D: 单位受贿罪
考题
甲公司贷款诈骗案
甲有限公司（以下简称甲公司）经营管理不善，连年亏损。201 0年6月在明知没有偿债能力的情况下，甲公司经决议向银行贷款用于发放工资和偿还债务。甲公司总经理李某指使主管人员王某伪造了几份虚假的经济合同，利用虚假的经济合同骗得银行的信任，并促使银行发放了贷款4000万元。事后，甲公司怕被银行发现真相而收回贷款，于是通过某非国有乙公司的账户将这笔款项换成外汇转移至澳门，并说明可按资金数额的20%向乙公司支付“手续费”。乙公司明知该资金为甲公司诈骗犯罪所得，仍然同意为资金转账提供账户。乙公司在收取“手续费”800万元后，将该资金折换成400万美元以预付款的名义汇往甲公司在澳门的账户。事后，由于甲公司无法偿还贷款而导致东窗事发。经查明，乙公司为郑某设立的金融咨询公司，从2008年设立至今郑某一直都伙同自己大学时期的金融系同学何某（非金融咨询公司员工）帮助一些公司将资金转成外汇转移至国外，金融公司的主要收入都来自这些“手续费”。其中有证据证明，乙公司曾经帮助丙公司（黑社会老大钱某用来隐藏其黑社会组织犯罪而设立）将犯罪所得的钱财换成外汇转移至国外。郑某被抓获后，承认了自己及何某的所有罪行，并且揭发钱某曾经因为其情妇想要脱离钱某，就将其情妇用药迷晕卖至越南，经查证以上揭发属实。
【问题】
1．甲公司是否构成犯罪？如果构成，如何定罪处罚？如果不构成，为什么？
2．对于李某应当如何定罪处罚？
3．王某是否构成犯罪？如果构成，是什么罪？如果不构成，为什么？
4．乙公司是否构成犯罪？如果构成，是什么罪？如果不构成，为什么？
5．郑某与何某是否构成共同犯罪？为什么？
6．对于郑某应当如何定罪处罚？
考题
甲公司由于经营管理不善，连年亏损。2012年8月在明知没有偿债能力的情况下，甲公司经决议要向银行贷款用于发放工资和偿还债务。甲公司总经理张三指使主管人员何某伪造了几份虚假的经济合同，利用虚假的经济合同骗取银行的信任，并促使银行发放了贷款4000万元。事后，甲公司怕被银行发现真相而收回贷款，于是通过某非国有乙公司的账户将这笔款项换成外汇转移至澳门，并说明可按资金数额的20%向乙公司支付“手续费”。乙公司明知该资金为甲公司诈骗犯罪所得，仍然同意为资金转账提供账户。乙公司在收取“手续费”800万元后，将该资金折换成400万美元以预付款名义汇往甲公司在澳门的账户。事后，由于甲公司无法偿还贷款而导致东窗事发。经查明，乙公司为郑某设立的金融咨询公司，从2004年设立至今郑某一直都伙同自己大学时期的金融系同学何某（非金融咨询公司员工）帮助一些公司将资金转成外汇转移至国外，金融公司的主要收入都来自这些“手续费”。其中有证据证明，乙公司曾经帮助丙公司（黑社会老大钱某用来隐藏其黑社会组织犯罪而设立）将犯罪所得的钱财换成外汇转移至国外。郑某被抓获后，承认了自己及何某的所有罪行，并且揭发钱某曾经因为其情妇想要脱离钱某，就将其情妇用药迷晕卖至越南，查证以上揭发属实。
问题：
1.甲公司是否构成犯罪？如果构成，如何定罪处罚？如果不构成，为什么？
2.对于张三应当如何处理目前有几种理论？请说明理由。
3.何某是否构成犯罪？如果构成，是什么罪？如果不构成，为什么？
4.乙公司是否构成犯罪？如果构成，是什么罪？如果不构成，为什么？
5.郑某与何某是否构成共同犯罪？为什么？
6.对于郑某应当如何定罪处罚？
考题
2010年6月，甲找到乙说，近期国际黄金价格大涨，如果偷弄点黄金到国外，可以大赚一笔。甲说自己现在资金不足，要求从乙处借些资金购货，获利后与乙五五分成。乙觉得可行，就借给甲300万元人民币。甲购买黄金后雇船偷渡出境时，被我国海关缉私人员抓获。甲交代说，2005年下半年至2006年年底前他曾多次跟随乙走私汽车，分款100余万元。乙曾找丙帮助将走私汽车的数千万所得转移至境外，丙明知系走私所得仍帮助折换成美元，并提供账户帮助转移至香港。经查，甲的交代属实，乙、丙因此被抓获。丙的行为构成（）。A、走私普通货物、物品罪B、逃汇罪C、走私国家禁止进出口的货物、物品罪D、洗钱罪
考题
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙公司（非国有）的账户将这笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10％支付“手续费”。乙公司明知该笔资金为甲公司走私犯罪所得，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成（）。A、走私罪（共犯）B、洗钱罪C、逃汇罪D、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
考题
甲公司销售伪劣产品获利人民币4000万元后，欲通过乙公司（非国有）的账户将这笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10％支付“手续费”。乙公司明知该笔资金为甲公司犯罪所得，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成（）。A、走私罪（共犯）B、掩饰、隐瞒犯罪所得罪C、逃汇罪D、单位受贿罪
考题
多选题客户甲将一笔1000万元的资金划入期货公司从事期货交易。某日，客户甲需从期货公司取出100万元，期货公司和客户应当通过（ ）进行转账。A客户登记的期货结算账户B期货公司自有资金账户C期货交易所专用结算账户D期货公司备案的期货保证金账户
考题
多选题2010年6月，甲找到乙说，近期国际黄金价格大涨，如果偷弄点黄金到国外，可以大赚一笔。甲说自己现在资金不足，要求从乙处借些资金购货，获利后与乙五五分成。乙觉得可行，就借给甲300万元人民币。甲购买黄金后雇船偷渡出境时，被我国海关缉私人员抓获。甲交代说，2005年下半年至2006年年底前他曾多次跟随乙走私汽车，分款100余万元。乙曾找丙帮助将走私汽车的数千万所得转移至境外，丙明知系走私所得仍帮助折换成美元，并提供账户帮助转移至香港。经查，甲的交代属实，乙、丙因此被抓获。乙的行为构成（）。A走私普通货物、物品罪B走私贵重金属罪C走私国家禁止进出口的货物、物品罪D洗钱罪
考题
单选题甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的Io%支付“手续费”。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成（）。A
走私罪（共犯）B
洗钱罪C
逃汇罪D
单位受贿罪
考题
多选题客户甲将一笔1000万元的资金划入期货公司从事期货交易。期货公司可以存放甲保证金的账户包括（ ）。[2016年3月真题]A期货公司自有资金账户B期货公司期货保证金账户C期货交易所专用结算账户D客户登记的期货结算账户
考题
单选题2010年6月，甲找到乙说，近期国际黄金价格大涨，如果偷弄点黄金到国外，可以大赚一笔。甲说自己现在资金不足，要求从乙处借些资金购货，获利后与乙五五分成。乙觉得可行，就借给甲300万元人民币。甲购买黄金后雇船偷渡出境时，被我国海关缉私人员抓获。甲交代说，2005年下半年至2006年年底前他曾多次跟随乙走私汽车，分款100余万元。乙曾找丙帮助将走私汽车的数千万所得转移至境外，丙明知系走私所得仍帮助折换成美元，并提供账户帮助转移至香港。经查，甲的交代属实，乙、丙因此被抓获。丙的行为构成（）。A
走私普通货物、物品罪B
逃汇罪C
走私国家禁止进出口的货物、物品罪D
洗钱罪
考题
多选题客户甲某将一笔1000万元的资金划转入期货公司从事期货交易。请回答以下问题：
期货公司可以存甲某保证金的账户包括（）A期货公司在期货交易所所在地开立的、用于与期货交易所办理期货业务资金来往的专用资金账户B期货公司期货保证金账户C期货交易所专用结算账户D客户登记期货结算账户
考题
多选题某日，客户甲需从期货公司出金100万元，期货公司和客户应通过（ ）账户进行转账。A期货公司备案的期货保证金账户B期货公司自有资金账户C客户登记的期货结算账户D期货交易所专用结算账户
考题
多选题客户甲某将一笔1000万元的资金划转入期货公司从事期货交易。请回答以下问题：
某日，客户甲某需要从期货公司出金100万元。期货公司应当通过（）账户进行转账A期货交易所专用结算账户B客户登记的期货结算账户C期货公司自有资金账户D期货公司备案的期货保证金账户
考题
多选题某日，客户甲需从期货公司转出保证金100万元，期货公司和客户应通过( )进行转账。A期货公司备案的期货保证金账户B期货公司自有资金账户C客户登记的期货结算账户D期货交易所专用结算账户
考题
单选题2010年6月，甲找到乙说，近期国际黄金价格大涨，如果偷弄点黄金到国外，可以大赚一笔。甲说自己现在资金不足，要求从乙处借些资金购货，获利后与乙五五分成。乙觉得可行，就借给甲300万元人民币。甲购买黄金后雇船偷渡出境时，被我国海关缉私人员抓获。甲交代说，2005年下半年至2006年年底前他曾多次跟随乙走私汽车，分款100余万元。乙曾找丙帮助将走私汽车的数千万所得转移至境外，丙明知系走私所得仍帮助折换成美元，并提供账户帮助转移至香港。经查，甲的交代属实，乙、丙因此被抓获。对甲的处罚，应考虑的法定量刑情节有（）。A
自首B
累犯C
立功D
惯犯
考题
多选题2010年6月，甲找到乙说，近期国际黄金价格大涨，如果偷弄点黄金到国外，可以大赚一笔。甲说自己现在资金不足，要求从乙处借些资金购货，获利后与乙五五分成。乙觉得可行，就借给甲300万元人民币。甲购买黄金后雇船偷渡出境时，被我国海关缉私人员抓获。甲交代说，2005年下半年至2006年年底前他曾多次跟随乙走私汽车，分款100余万元。乙曾找丙帮助将走私汽车的数千万所得转移至境外，丙明知系走私所得仍帮助折换成美元，并提供账户帮助转移至香港。经查，甲的交代属实，乙、丙因此被抓获。甲的行为构成（）。A走私普通货物、物品罪B走私贵重金属罪C走私国家禁止进出口的货物、物品罪D洗钱罪
考题
单选题关于洗钱罪，下列哪一选项的说法是正确的？（ ）A
甲公司走私汽车零件获利巨大，欲通过乙公司（非国有）的账户将该资金换成外汇转至香港。乙公司得知该笔资金为甲公司走私所得，仍同意提供账户，在收取“手续费”200万元后，将该资金折换成美元，以预付款为名汇至甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成洗钱罪和单位受贿罪（并罚）B
甲与乙长期从事走私买卖，赚取近500万钱款，为了躲避公安机关的追查，二人将该笔钱款转移到丙在国外设立的账户上，二人构成洗钱罪C
法官甲收受他人贿赂后徇私枉法，后甲被以徇私枉法罪定罪处罚。乙明知是甲收受的贿赂款仍为其将资金汇往境外。由于甲被判决的罪名并非是洗钱罪7种特定上游犯罪，故乙不构成洗钱罪D
甲将乙的毒品犯罪所得误以为是乙抢劫犯罪所得，而为其提供资金账号，帮助洗钱的，不构成洗钱罪
热门标签
最新试卷
