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多选题
在银行卡定期移出业务的后续处理中，应交客户保存的资料有（）
A
申请表客户联
B
业务凭证客户联
C
业务交易单
D
身份证件
E
业务申请书
参考答案
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解析：
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考题
金融机构应按照规定期限保存客户身份资料和客户交易信息，其中客户身份资料在业务关系结束后至少保存( )年；客户交易信息在交易结束后至少保存( )年。A．5，7B．7，5C．5，5D．7，7
考题
以下不属于广东农村信用社银行卡定期移出业务的主要风险点的选项是（）A、客户填写的业务申请书等相关资料是否正确B、客户是否签订《个人业务申请表》C、客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全D、对打印的业务凭证，客户是否有签名确认
考题
按照小额支付系统通存通兑业务的规定，在我社账户信息查询业务交易成功的后续处理中，以下应交回客户保存的材料不包括（）。A、客户个人存折（卡）B、《业务交易单》C、《业务凭证》第一联D、《业务凭证》第二联
考题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
考题
按广东农村信用社银行卡业务的规定，银行卡卡内活期转定期业务受理所涉及的资料不包括（）A、客户提供有效身份证件B、客户提供本人名下银行卡C、客户填写的《增值业务申请表》D、客户填写的《特殊业务申请表》
考题
单选题按照小额支付系统通存通兑业务的规定，在我社账户信息查询业务交易成功的后续处理中，以下应交回客户保存的材料不包括（）。A
客户个人存折（卡）B
《业务交易单》C
《业务凭证》第一联D
《业务凭证》第二联
考题
单选题在银行卡积分兑换礼品预约业务后续处理中，应作为记账凭证的材料是（）A
业务交易单B
客户填写的《个人业务申请表》C
《个人客户开通业务申请书》银行联D
《个人客户开通业务申请书》客户联
考题
单选题以下不属于广东农村信用社银行卡定期移出业务的主要风险点的选项是（）A
客户填写的业务申请书等相关资料是否正确B
客户是否签订《个人业务申请表》C
客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全D
对打印的业务凭证，客户是否有签名确认
考题
单选题以下对广东农村信用社银行卡消费触发转账业务的后续处理要求，描述正确的是（）A
应将身份证件交还客户B
将《借记卡增值业务申请表》客户联专夹保管。C
将《借记卡增值业务申请表》银行联交客户保存D
将有效身份证件的复印件交还客户
考题
单选题按广东农村信用社银行卡业务的规定，银行卡卡内活期转定期业务受理所涉及的资料不包括（）A
客户提供有效身份证件B
客户提供本人名下银行卡C
客户填写的《增值业务申请表》D
客户填写的《特殊业务申请表》
考题
单选题以下对广东农村信用社银行卡定期移出业务的交易处理要求，描述不正确的是（）A
通过“[060465]查询客户信息“交易，查询客户信息是否完善、正确B
操作“[037623]卡定期移出“交易，为客户办理卡内定期移出C
联动到“[000501]发放/重发定期存单“交易，为移出定期账户关联定期存单D
通过“[037442]查询卡内账户“交易查询对应的账户，其关联状态为“连接“
考题
单选题广东农村信用社银行卡卡定期移出的规定，以下不属于卡定期移出的业务审核要求的选项是（）A
审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效B
审核是否本人持有效身份证件办理C
审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符D
审核是否开户网点
考题
单选题下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）A
客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B
客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
考题
单选题网点柜面应急处理中开立账户业务，当交易处理成功时的做法错误的是（）。A
当交易处理失败，柜员可通知客户携原相关申请资料次日返回网点重新办理相关业务B
所开账户为非定期存单/银行卡账户且未配重空，柜员应执行零余额销户C
所开账户为定期存单账户且未配重空，无需进行后续处理D
所开账户已配重空的，应通知客户携原相关申请资料返回网点完成后续处理
考题
单选题以下对广东农村信用社开立个人银行卡业务的后续处理要求描述不正确的是（）A
将银行卡、身份证件、业务申请表客户联、业务交易单回单等资料交还客户。B
业务交易单作记账凭证，业务申请表银行留存联作专夹保管，定期装订。C
根据大额标准和反洗钱制度的要求，对超金额的客户按照报备制度登记。D
如发现业务差错时，按业务差错处理规定要求处理，由前台上报相关情况。
考题
多选题以下对广东农信社银行卡卡投诉的后续处理要求，描述正确的有（）A交易成功将卡业务投诉表的客户联交还客户B交易成功将卡业务投诉表的客户联作为记账凭证保存C已经录入的卡业务投诉表（原件）必须上送卡管理部门D已经录入的卡业务投诉表（原件）不再上送卡管理部门E已经录入的卡业务投诉表（原件）交还客户保存
考题
单选题在广东农村信用社办理IC.卡写卡异常处理业务的后续处理中，以下应作为附件保存的材料不包括（）A
打印的原圈存交易明细记录B
打印的卡片记录信息C
客户提供的证明材料D
客户的银行卡
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