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判断题
洗钱的对象是犯罪收益。
A

B


参考答案

参考解析
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考题 上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。()

考题 洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。()

考题 针对特定对象是洗钱犯罪的特征之一。此题为判断题(对,错)。

考题 当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。( ) 此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱的一般特征包括:A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性C.洗钱的跨国性特征D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产,且都与刑事犯罪有关E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用

考题 洗钱的对象是犯罪收益。此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。()此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱罪的犯罪对象是A.贪污贿赂犯罪的所得及其收益B.走私犯罪的违法所得及其收益C.财产犯罪的违法所得及其收益D.金融犯罪的违法所得及其收益

考题 《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯罪 E.黑社会性质的组织犯罪

考题 洗钱罪的对象是(  ) A.毒品犯罪的违法所得及其产生的收益 B.走私犯罪的违法所得及其产生的收益 C.黑社会性质组织犯罪的违法所得及其产生的收益 D.恐怖活动犯罪的违法所得及其产生的收益

考题 ( )是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.洗钱 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱管理

考题 犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”()A、犯罪活动B、犯罪分子C、犯罪收益D、犯罪动机

考题 根据我国目前的法律,只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。

考题 洗钱的对象是犯罪收益。

考题 《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义()A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。B、通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。C、洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法化的过程。D、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。

考题 下列对洗钱特征描述正确的是()。A、洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B、洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C、洗钱方式和手段单一。D、洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。

考题 《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A、毒品犯罪B、恐怖活动犯罪C、走私犯罪D、贪污贿赂犯罪E、金融诈骗犯罪

考题 判断题《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A 对B 错

考题 判断题洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。A 对B 错

考题 判断题反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。A 对B 错

考题 单选题犯罪洗钱活动的目的在与“隐瞒或掩饰”()A 犯罪活动B 犯罪分子C 犯罪收益D 犯罪动机

考题 判断题最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。A 对B 错

考题 多选题《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A毒品犯罪B恐怖活动犯罪C走私犯罪D贪污贿赂犯罪E金融诈骗犯罪

考题 判断题洗钱罪规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪,其他犯罪所得不能成为洗钱罪的对象。( )A 对B 错

考题 多选题下列对洗钱特征描述正确的是()。A洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C洗钱方式和手段单一。D洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。

考题 单选题犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”()A 犯罪活动B 犯罪分子C 犯罪收益D 犯罪动机

考题 判断题反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法的规定采取相关措施的行为。A 对B 错