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单选题
企业客户注册网上银行，设置公转私交易限额的条件中错误的是（）.
A
客户注册资本低于20万元（只针对可以审核注册资本的客户）
B
同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户
C
客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于100万元
D
各行规定的其他条件
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考题
按照总行制度,以下哪项不是要求客户设置网上银行公转私交易限额的条件之一()。
A、客户注册资本低于20万元(只针对可以审核注册资本的客户)。B、同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。C、客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于50万元。D、企业在我行信贷评级为C及以下的。
考题
企业办理“公转私”服务协议签约时，需提交的申请资料包括（）。A、网上银行企业客户申请表B、网上银行用户信息及支付权限确认/维护表C、网上银行授权模式配置/维护表D、企业客户网银盾领取单
考题
交易限额管理：根据渠道、认证方式和交易类型等条件设定客户资金类交易的最高交易金额，包括单笔和日累计交易限额。按照类型可分为（）等。A、总行级限额参数B、企业客户公转私限额参数C、客户个性化限额参数D、大额提示限额参数E、大额阻断限额参数
考题
持有USBKEY的专业版客户，可以申请对网上银行转账汇款、投资理财业务类型设置个性化特殊限额，客户个性化特殊限额可突破系统默认限额。在银行授权设置的限额之内，客户需通过网上银行自行确认调整交易限额。
考题
对于应设置公转私交易限额的企业网上银行客户，开户网点应结合客户的实际需求，严格审核确定客户的公转私业务相关交易限额。对于月累计限额超过（）万元的客户，开户网点还应要求客户提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私业务的用途及设置该限额的必要性，证明其合理性，同时应通过联系工商、税务部门核实，验证企业的联系电话、联系地址或办公地址是否真实有效等方式进行调查核实，确定合理的限额。A、100B、300C、500D、1000
考题
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法错误的有（）A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过300万元。C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。
考题
工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）A、进行重大可疑专报。B、对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C、暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D、注销企业结算账户。
考题
企业客户注册网上银行，对于符合以下（）任一条件的客户，各行应要求客户设置公转私交易限额。A、客户注册资本低于20万元（只针对可以审核注册资本的客户）B、同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户C、客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于100万元D、各行规定的其他条件
考题
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法正确的有（）.A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过100万元。C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。E、上述描述均正确
考题
单选题工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）A
进行重大可疑专报。B
对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C
暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D
注销企业结算账户。
考题
多选题根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）A高风险客户不予办理网银“公转私”业务B高风险客户“公转公”业务必须落地审查C次高风险客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查D各级机构应根据单位客户注册资金大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行的转账单笔限额和日限额
考题
单选题关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法错误的有（）A
查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B
查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过300万元。C
查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。D
查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。
考题
单选题根据总行制度要求，对于企业注册资本金小于（）的企业（只针对可以审核注册资本的客户），必须设置网上银行公转私交易限额。A
10万B
20万C
30万D
50万
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