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单选题
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。
A

一类客户

B

二类客户

C

三类客户

D

五类客户

参考答案

参考解析
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考题 客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()
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考题 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。
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考题 金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（）。A、人民银行B、银监会C、财政部D、发改委
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考题 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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考题 对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为（）个风险类别。A、二B、三C、四D、五
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考题 客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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考题 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于（）级。
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考题 洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的（）.A、声誉风险B、法律风险C、客户风险D、经营风险
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考题 客户分类按对公客户、个人客户分别进行分类，按洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为：（）A、一、二、三类B、一、二、三、四类C、一、二、三、四、五类
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考题 符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。A、高风险B、中风险C、低风险D、不需划分风险等级
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考题 判断题客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A 对B 错
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考题 多选题按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
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考题 多选题洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的（）.A声誉风险B法律风险C客户风险D经营风险
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考题 判断题客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A 对B 错
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考题 判断题客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程A 对B 错
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考题 填空题保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。
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考题 单选题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为（）个风险类别。A 二B 三C 四D 五
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考题 单选题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。A 一类客户B 二类客户C 三类客户D 五类客户
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考题 单选题符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。A 高风险B 中风险C 低风险D 不需划分风险等级
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