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多选题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施?
A

对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B

对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C

不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D

根据影响因素的变化随时调整等级分类


参考答案

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考题 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应()。A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

考题 客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求

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考题 为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。()

考题 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。() 此题为判断题(对,错)。

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