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多选题
我-行案件管理办法规定，案件确认的标准为：（）。
A
公安、司法机关立案侦查的
B
发案机构向公安、司法机关报案并立案的
C
监管机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D
员工因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
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考题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()
此题为判断题(对，错)。
考题
案件的确认标准是什么?()
A、公安、司法机关立案侦查的B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
考题
案件确认的标准包括：A.公安、司法机关立案侦查B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
考题
分支机构发生保险司法案件的，应当在案发后五个工作日内报送保险司法案件专报，下列说法正确的是( )。A、公安司法机关立案侦查的，以公安司法机关立案调查时间，或保险机构知悉或应当知悉的时间作为案发时间B、检察院、法院司法机关来机构主动查询、调查、侦查的，以接受查询、调查的时间作为案发时间C、保险机构主动报案，以公安机关立案侦查的时间作为案发时间D 、保险机构、涉案人员之外的第三人报案的，以报案作为案发时间
考题
下列哪些属于案件确认的标准（）A、公安、司法机关立案侦查的B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
考题
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）A、公安、司法机关立案侦查的B、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪C、银行业金融机构员工被取保候审D、银行业金融机构员工被拘留
考题
《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。A、银行业金融机构B、客户资金C、其他财产权益D、人身生命
考题
银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。A、中国银行B、储户C、银行业金融机构或客户D、国家
考题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。A、第一类案件。B、第二类案件。C、第三类案件。D、以上均不是。
考题
《广发银行案件责任追究办法》中指的“案件”是（）A、广发银行员工独立实施或参与实施的，或外部人员实施的B、侵犯广发银行或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法C、已由公安、司法机关立案侦查的刑事犯罪案件D、已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件
考题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
考题
下列符合案件确认标准的是（）A、公安、司法机关立案侦察的B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
考题
下列哪些属于刑事案件确认标准（）。A、银行内部立案的B、农业银行向公安机关报案的C、外部监管机构或其他行政执法部门移送公安机关并立案的D、农业银行员工因涉案被公安机关采取强制措施的法律效果
考题
案件确认的标准包括：（）A、公安、司法机关立案侦查B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
考题
《兴业银行案防工作管理办法》所指的案件是指（）A、银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查的刑事案件B、银行业金融机构从业人员参与实施的，侵犯客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件C、外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件D、兴业银行各级机构在开展业务活动中与平等民事主体的自然人、法人或其他组织之间因合同纠纷或其他权益纠纷而发生的诉讼案件
考题
我-行案件管理办法规定，案件确认的标准为：（）。A、公安、司法机关立案侦查的B、发案机构向公安、司法机关报案并立案的C、监管机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的D、员工因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
考题
多选题银行业金融机构案件是指（）侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。A银行业金融机构从业人员独立实施的。B银行业金融机构从业人员参与实施的。C外部人员实施的。D自然灾害。
考题
多选题下列哪些属于案件确认的标准（）A公安、司法机关立案侦查的B银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的C银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案D银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
考题
多选题下列哪些属于刑事案件确认标准（）。A银行内部立案的B农业银行向公安机关报案的C外部监管机构或其他行政执法部门移送公安机关并立案的D农业银行员工因涉案被公安机关采取强制措施的法律效果
考题
多选题案件确认的标准包括（）A公安、司法机关立案侦查B银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案C银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案D银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
考题
多选题《兴业银行案防工作管理办法》所指的案件是指（）A银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查的刑事案件B银行业金融机构从业人员参与实施的，侵犯客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件C外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件D兴业银行各级机构在开展业务活动中与平等民事主体的自然人、法人或其他组织之间因合同纠纷或其他权益纠纷而发生的诉讼案件
考题
单选题银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。A
中国银行B
储户C
银行业金融机构或客户D
国家
考题
多选题《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。A银行业金融机构B客户资金C其他财产权益D人身生命
考题
多选题下列哪些属于案件确认的标准（）A公安、司法机关立案侦查的B银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的C银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的D银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
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