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单选题
国债开销户业务对联网核查的要求是（）。
A

出示核查

B

只出示不核查

C

出示核查并留存

D

不出示

参考答案

参考解析
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考题 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 人民银行将通过身份联网核查系统，对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的，将予以通报批评，以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)
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考题 柜台记账式国债业务销户规定中，哪条是错误的（）。A、债券账户如仍有余额，不能销户B、储蓄国债账户未做销户，不能进行记账式国债账户销户C、转托管转出业务未处理结束前，不能销户D、当日账户发生交易的，不能销户
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考题 投资者在农业银行办理柜台记账式国债业务开户的手续是（）。A、填写《债券开/销户申请表》B、填写《债券开/销户申请表》，签署《柜台记账式国债交易协议书》C、无需填写、签署任何表格D、不填写任何开户申请表，签署《柜台记账式国债交易协议书》
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考题 以下业务中不需要进行联网核查的业务有（）。A、个人结算账户开户业务B、个人含蓄账户挂失业务C、个人小额存单销户业务D、单位银行结算账户变更业务
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考题 办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。A、查询业务B、销户业务C、签约业务D、“毁损换折”业务
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考题 为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。A、出示、核查B、出示、不核查C、不出示、不核查D、核查、留存
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考题 需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查；不需当场办结的，应在办结相关业务前完成联网核查工作。
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考题 金穗个人借记卡可办理现金开卡或转账开卡，无需按照联网核查要求进行联网核查。
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考题 储蓄国债（电子式）账户哪些销户规定是正确的？（）A、储蓄国债账户销户必须在原开户网点办理B、国债账户中仍有国债余额的不予销户C、国债账户处于非正常状态的不予销户D、国债账户销户业务需网点业务主管授权
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考题 根据大连银行身份信息联网核查业务规定，工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务，经系统反馈核查相符的，（）登记联网核查登记簿。A、必须B、无需C、取款业务D、开户及存款业务
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考题 客户对人行核查系统核查结果提出疑问的，可出具（），告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。A、《联网核查审业务批表》B、《联网核查业务确认表》C、《联网核查业务申请表》D、《联网核查结果证明》
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考题 自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。A、不核查、不留存B、不核查、留存C、核查、不留存D、核查、留存
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考题 单选题投资者在农业银行办理柜台记账式国债业务开户的手续是（）。A 填写《债券开/销户申请表》B 填写《债券开/销户申请表》，签署《柜台记账式国债交易协议书》C 无需填写、签署任何表格D 不填写任何开户申请表，签署《柜台记账式国债交易协议书》
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考题 判断题各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。A 对B 错
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考题 判断题需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查；不需当场办结的，应在办结相关业务前完成联网核查工作。A 对B 错
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考题 多选题营业机构对人民币单位银行结算账户资料进行真实性审核，以下表述符合管理要求的是：（）A审核开/销户业务时须遵循“了解你的客户、了解你客户的业务”受理原则B对于办理开/销户业务的单位经办人或单位法人的身份证，应登陆联网核查公民身份信息系统进行真实性核查C对于由第三方代理开/销户，须由业务经办人员通过客户回访、电话查询等方式进行真实性核查D对于因客观原因无法到柜台办理开/销户手续的重点客户，应参照上门服务规定安排双人上门收取有关资料
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考题 单选题办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。A 查询业务B 销户业务C 签约业务D “毁损换折”业务
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考题 单选题以下业务中不需要进行联网核查的业务有（）。A 个人结算账户开户业务B 个人含蓄账户挂失业务C 个人小额存单销户业务D 单位银行结算账户变更业务
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考题 单选题柜台记账式国债业务销户规定中，哪条是错误的（）。A 债券账户如仍有余额，不能销户B 储蓄国债账户未做销户，不能进行记账式国债账户销户C 转托管转出业务未处理结束前，不能销户D 当日账户发生交易的，不能销户
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考题 单选题自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。A 不核查、不留存B 不核查、留存C 核查、不留存D 核查、留存
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考题 判断题金穗个人借记卡可办理现金开卡或转账开卡，无需按照联网核查要求进行联网核查。A 对B 错
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考题 单选题国债开销户管理（电子国债开户）交易客户身份验证方式（）。A 出示、核查B 出示核查并留存C 出示、不核查D 出示核查不留存
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考题 多选题储蓄国债（电子式）账户哪些销户规定是正确的？（）A储蓄国债账户销户必须在原开户网点办理B国债账户中仍有国债余额的不予销户C国债账户处于非正常状态的不予销户D国债账户销户业务需网点业务主管授权
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考题 单选题营业机构对人民币单位银行结算账户资料进行真实性审核，以下表述不符合管理要求的是（）A 审核开、销户业务时须按“了解客户、了解客户的业务”受理原则B 对于办理开/销户业务的经办人或单位法人的身份证，应登陆联网核查公民身份信息系统进行真实性核查C 对于由第三方代理开/销户须由业务经办人员通过客户回访、电话查询等方式进行真实性核查D 对于因客观原因无法到柜台办理开/销户手续的重点客户，应参照上门服务规定安排双人上门收取有关资料
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考题 单选题客户对人行核查系统核查结果提出疑问的，可出具（），告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。A 《联网核查审业务批表》B 《联网核查业务确认表》C 《联网核查业务申请表》D 《联网核查结果证明》
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考题 单选题为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。A 出示、核查B 出示、不核查C 不出示、不核查D 核查、留存
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