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单选题
合同标的物与客户营业执照的经营范围不一致，属于贸易融资的（）风险。
A
操作风险
B
拒付风险
C
贸易背景真实性风险
D
信用风险
参考答案
参考解析
解析：
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考题
以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素。( )
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B.其交易金额与其经营范围不符的客户C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
考题
下列有关租赁合同与融资租赁合同异同的表述，不正确的是（ ）。A．租赁合同与融资租赁合同的标的物均属于非消耗物B．租赁合同与融资租赁合同均属于双务、有偿、诺成、要式合同C．租赁合同对出租人资格没有限制；融资租赁合同中的出租人须具备法定资格D．租赁合同中的租金为使用租赁物的代价；融资租赁合同中的租金为融资的代价
考题
下列选项中，关于租赁合同与融资租赁合同的说法正确的是( )。A．租赁合同涉及一个合同，而融资租赁合同涉及两个合同，即买卖合同与租赁合同B．租赁合同的标的物在租赁合同成立时已经存在，而融资租赁合同的标的物在租赁合同成立时，并不存在C．租赁合同期满租赁物仍然属于出租人，而融资租赁期满后承租人通常购买或取得租赁物D．融资租赁合同的租金一般高于租赁合同的租金E．租赁合同是诺成性合同，而融资租赁合同是实践性合同
考题
客户部门受理出口保理融资申请时，应该重点审查的内容是（）。A、客户贸易背景真实，合规合法B、客户备货、生产情况及履约能力，贸易合同履行情况C、融资申请人应是发票的收款人D、融资比例和期限合理
考题
贸易融资额度经审批同意后，客户已提供额度担保或被授予免担保信用额度的，经办行应与客户签订（）及相应的额度担保合同。A、《贸易融资额度合同》B、《信用证开证合同》C、《海外代付合同》D、《借款合同》
考题
关于大宗商品贸易融资业务授信额度审查，下列表述错误的是（）。A、严格测算客户实际融资需求，防范多头授信和过度授信风险B、严格控制集团客户授信中的贸易融资授信额度C、审慎核定纯贸易类客户转口贸易项下融资业务的授信额度，授信方案中要明确单一客户转口贸易项下融资余额占贸易融资授信总额比例D、对国内信用证及项下融资业务授信可适度放宽审查条件
考题
资产型物流企业的合同责任风险包括（）A、与物流分包商的合同责任风险B、与设备供应商的合同责任风险C、与客户的合同责任风险D、与信息服务提供商的合同自认风险E、与信贷融资提供商的合同责任风险
考题
以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B、长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D、股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
考题
以下不属于贸易融资业务的操作风险表现形式的有（）。A、因对客户资信情况审核不清，导致融资后由于客户违约产生损失B、由于非真实贸易背景，客户骗逃外汇C、未及时将来证通知经办行和客户D、未及时查询、催收未收款项
考题
根据操作风险点的梳理标准，下列表述属于风险信号的有（）。A、借款人、共有权人在办贷环节中签名与交易合同中签名不一致B、评估公司在评估报告中对房屋的描述与实地调查报告有较大差距C、贷款用途与营业执照中的经营范围不吻合D、面谈日期晚于房贷日期
考题
贸易融资风险管理的特点有哪些？（）A、客户与交易相结合的风险识别和管理视角B、以结构化和现金流控制为主的风险缓释手段C、结构化贸易融资的基本分析方法D、可用于结构化贸易融资风险缓释的标的物E、流程操作控制是贸易融资风险管理的重要环节
考题
下列关于农行作为汇款行的预付货款项下进口押汇业务融资比例表述错误的是（）。A、对于信用等级在AA+级（含）以上的客户，融资金额最高不得超过进口贸易合同约定预付款金额的90%B、对信用等级在AA+级以下的客户，融资金额最高不得超过进口贸易合同约定预付款金额的70%C、对信用等级为BBB-级（含）以下的客户，融资金额最高不得超过进口贸易合同约定预付款金额的70%D、办理符合总行规定的低信用风险信贷业务条件的预付货款项下进口押汇业务，融资金额可放宽至进口贸易合同约定的预付款金额全额
考题
农业银行对公业务风险管理要求中关于贸易融资风险管理，下列说法错误的是（）。A、贸易融资业务仅限于在三级核心客户、行业重点客户中开展B、原则上在我行办理贸易融资的必须在我行进行结算支付C、加强贸易背景真实性的审查，严格规范业务操作D、充分掌握上下游客户的资信情况
考题
减免保证金开证（信用证修改）业务主要风险包括：（）。A、客户将进口货物销售回笼款挪作他用，到期不履行付款责任B、市场风险C、国内法律和国际惯例不一致的风险D、利用无真实贸易背景信用证融资诈骗风险
考题
多选题审查合同主体的经营范围，应注意以下几点（ ）。A了解对方的经营范围B审查合同项目是否超出了其营业执照上规定的经营范围C审查其营业执照上记载的经营范围与实际是否相符D对于一些重要生产资料和特殊商品，还应要求其出示经营许可证或者生产许可证
考题
多选题根据操作风险点的梳理标准，下列表述属于风险信号的有（）。A借款人、共有权人在办贷环节中签名与交易合同中签名不一致B评估公司在评估报告中对房屋的描述与实地调查报告有较大差距C贷款用途与营业执照中的经营范围不吻合D面谈日期晚于房贷日期
考题
单选题农业银行对公业务风险管理要求中关于贸易融资风险管理，下列说法错误的是（）。A
贸易融资业务仅限于在三级核心客户、行业重点客户中开展B
原则上在我行办理贸易融资的必须在我行进行结算支付C
加强贸易背景真实性的审查，严格规范业务操作D
充分掌握上下游客户的资信情况
考题
多选题贸易融资风险管理的特点有哪些？（）A客户与交易相结合的风险识别和管理视角B以结构化和现金流控制为主的风险缓释手段C结构化贸易融资的基本分析方法D可用于结构化贸易融资风险缓释的标的物E流程操作控制是贸易融资风险管理的重要环节
考题
单选题贸易融资额度经审批同意后，客户已提供额度担保或被授予免担保信用额度的，经办行应与客户签订（）及相应的额度担保合同。A
《贸易融资额度合同》B
《信用证开证合同》C
《海外代付合同》D
《借款合同》
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