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单选题
反洗钱可疑支付交易中所称短期是指（）。
A

3天

B

5天

C

10天

D

15天

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考题 案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。 A、大额交易B、可疑交易C、可疑案例D、大额交易和可疑交易
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考题 可疑支付交易里所称“短期”，是指()个营业日以内。A、五B、十C、十五D、七
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指___。
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考题 可疑支付交易里所称“短期”，是指( )个营业日以内。A.5B.10C.15D.7
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考题 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。A、8个工作日B、10个营业日C、8个营业日D、10个日历日
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考题 营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。
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考题 所称反洗钱工作，是指总行和各分行按照反洗钱规定，履行反洗钱义务，做好对客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额和可疑交易的报告以及反洗钱的宣传和培训等工作。
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考题 在反洗钱系统中，不超过60个自然日能进行的操作是（）A、大额交易修改B、可疑交易修改C、可疑交易确认D、可疑交易审核
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考题 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额或可疑交易D、以上均不是
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考题 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
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考题 短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。A、5B、10C、15D、20
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考题 人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币银行结算帐户管理办法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
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考题 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。A、2B、5C、10D、15
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考题 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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考题 对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。A、严密监控B、重点关注C、上报处理D、特别监控
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考题 人民币可疑支付交易报告中的“短期”概念是指（）个营业日之内。A、2B、5C、10D、15
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考题 《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。A、50万元B、100万元C、20万元D、10万元
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考题 单选题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。A 2B 5C 10D 15
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考题 填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。
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考题 单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。A 8个工作日B 10个营业日C 8个营业日D 10个日历日
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考题 多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度
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考题 填空题可疑支付交易里所称“短期”，是指（）个营业日以内。
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考题 单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A 金融机构反洗钱规定B 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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考题 单选题可疑支付交易里所称"短期"，是指（）个营业日以内。A 五B 十C 十五D 七
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考题 单选题短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。A 5B 10C 15D 20
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考题 多选题反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。A频率B流向C用途D性质
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考题 单选题单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。A 大额交易B 可疑交易C 大额或可疑交易D 以上均不是
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