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多选题
网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。
A
正确识别各种洗钱方式
B
提高反洗钱意识和技能
C
培养员工高度的职业责任感
D
培养员工敏锐的观察力
E
增强反洗钱知识及经验
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考题
银行反洗钱培训的目的包括()A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.让公众了解反洗钱知识C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能
考题
组织基本的培训与开发不包括()。A:对新员工进行管理知识与技能的培训
B:对新员工进行知识和技能的培训与开发
C:对现有员工的培训与开发，为工作轮换或晋升创造条件
D:对现有员工进行领导技能的培训与开发
考题
基本的培训与开发包括( )。A.对新员工进行培训，使其尽早掌握企业的各项方针政策、规章制度
B.对新员工进行知识和技能的培训与开发
C.对现有员工的培训与开发，为工作轮换或晋升创造条件
D.对现有员工进行领导技能的培训与开发
E.对新员工进行管理知识与技能的培训
考题
网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点员工未按规定接受检查，造成不法分子假冒检查人员进入柜台抢劫，应采取以下哪一项防控措施？（）A、网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行保安人员与当班安全员双人日常安全检查制度B、网点负责人应要求员工严格按照营业网点接受检查的规程和程序，对检查人员进行身份进行检查C、网点负责人应安排专人，明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养D、网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
考题
网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点的消防设施器材不到位或失效，影响火灾应急处置造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）A、网点负责人应要求员工严格按照营业网点接受检查的规程和程序，对检查人员进行身份进行检查B、网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留C、网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养D、网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行保安人员与当班安全员双人日常安全检查制度
考题
基本的培训与开发包括（）A、对新员工进行培训，使其尽早掌握企业的各项方针政策、规章制度B、对新员工进行知识和技能的培训与开发C、对现有员工的培训与开发，为工作轮换或晋升创造条件D、对现有员工进行领导技能的培训与开发E、对新员工进行管理知识与技能的培训
考题
按照网点考核与激励的规定，在奖罚依据和落实中，以下说法不正确的是（）。A、在考核期内网点负责人要指派专人和员工保持随时反馈、沟通和指导B、网点负责人对员工的日常工作及绩效考核表现进行定期辅导C、网点负责人要为员工提升工作绩效提供资源、思路、方式、方法的支持以及指导和帮助D、网点负责人需通过阶段性回顾与绩效目标执行情况的检查，及时帮助考核员工改进工作
考题
网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.A、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务B、泄露反洗钱工作信息C、对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作D、不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查E、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
考题
网点负责人要通过加强对网点员工正向世界观和业务素质的教育，增强每个员工的市场开拓和风险管理能力，切实防范（），为强化内部控制工作构筑坚实的思想防线。A、法律风险B、市场风险C、道德风险D、操作风险
考题
银行的各个岗位都涉及风险防范工作，因此网点负责人在设定岗位和人员安排时，不仅仅要从业务能力出发，还要从（）上入手，健全完善网点内部控制。A、员工职业道德B、内控制度C、员工学历D、营销需要
考题
网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。A、正确识别各种洗钱方式B、提高反洗钱意识和技能C、培养员工高度的职业责任感D、培养员工敏锐的观察力E、增强反洗钱知识及经验
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）A、谈话B、问询C、个人报告D、座谈会E、小范围征询
考题
多选题银行反洗钱培训的目的包括（）A保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B让公众了解反洗钱知识C保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D掌握反洗钱工作必备的技能
考题
多选题银行的各个岗位都涉及风险防范工作，因此网点负责人在设定岗位和人员安排时，不仅仅要从业务能力出发，还要从（）上入手，健全完善网点内部控制。A员工职业道德B内控制度C员工学历D营销需要
考题
多选题网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）A依据法律法规，履行反洗钱义务B在网点设立反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作C坚持勤勉尽责，遵循"了解你的客户"的原则，建立健全和执行客户身份识别制度D依法妥善保存客户身份资料和交易记录，确保重现性E组织形式多样的反洗钱宣传培训，营造良好反洗钱氛围
考题
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）A谈话B问询C个人报告D座谈会E小范围征询
考题
单选题网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点员工未按规定接受检查，造成不法分子假冒检查人员进入柜台抢劫，应采取以下哪一项防控措施？（）A
网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行保安人员与当班安全员双人日常安全检查制度B
网点负责人应要求员工严格按照营业网点接受检查的规程和程序，对检查人员进行身份进行检查C
网点负责人应安排专人，明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养D
网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
考题
单选题网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点人员未按照有关灭火及应急预案处置，造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）A
网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留B
网点负责人应要求员工严格按照营业网点接受检查的规程和程序，对检查人员进行身份进行检查C
网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行保安人员与当班安全员双人日常安全检查制度D
网点负责人应按照网点防火应急处置要求，细化并制定应急预案，坚持开展应急演练，加强日常监督检查
考题
多选题网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.A为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务B泄露反洗钱工作信息C对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作D不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查E未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
考题
多选题对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是（）。A违规操作B协助执行C泄露客户资料D反洗钱
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