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判断题
银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
银行在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，这些信息的掌握有助于授信业务的审批或交易的完成，但这些信息不能提供给第三方或机构内部的其他部门。因为一旦信息泄露或不当使用将会给客户和银行自身造成巨大损失。
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考题
金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行处以罚款?()
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B、未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的C、要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的D、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的E、将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
考题
以下说法不正确的是( )。A．客户信息是指银行在为客户开户、提供授信服务或其他金融产品时所掌握的客户的地址、联系电话、财产及财务状况等信息B．商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益的秘密C．银行业金融机构及其从业人员应该让客户提供详尽的信息，同时可以提供给第三方或机构内部的其他部门D．银行业从业人员应当保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
考题
银行业从业人员的下述行为明显违反了有关信息保密规定的有( )。A．向与业务无关人或其他组织，包括向其所在机构同事透露客户的个人信息B．出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息C．不妥善保管或销毁填有客户信息的单据、凭证、开户申请书或交易指令D．将客户信息用于未经客户许可的其他目的E．银行工作人员经客户允许可以将客户有关的信息提供给保险公司
考题
银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客户提供详尽的信息，这些信息的掌握有助于客户授信的审批或交易的完成，同时这些信息可以提供给第三方或机构内部的其他部门。 ( )A．正确B．错误
考题
银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客户提供详尽的信息，这些信息的掌握有助于客户授信的审批或交易的完成，同时这些信息可以提供给第三方或机构内部的其他部门。 ( )
考题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。()
A.未按规定履行客户身份识别义务的B.未按规定保存客户身份资料和联系记录的C.违反保密规定，泄露有关信息的D.拒绝提供调查资料的
考题
反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。
A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
考题
以下关于银行业从业人员职业操守的说法，错误的是( )。A．银行业从业人员应当保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私B．商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息C．客户信息是指银行在为客户开户、提供授信服务或其他金融产品时所掌握的客户的地址、联系电话、财产及财务状况等信息D．银行业金融机构及其从业人员应该让客户提供详尽的信息，同时可以提供给第三方或机构内部的其他部门
考题
下列关于银行业从业人员保护客户隐私的说法，不正确的是( )。A．向其他同事打听客户的个人隐私和交易信息是违反信息保密规定的B．应当保护客户在办理服务时提供的财务状况信息C．不得违反法律法规和所在机构客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易信息D．为了使客户得到全面的金融服务，可以将客户信息直接提供给保险公司
考题
下列行为中，违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是( )。A．把VIP客户资料泄露给其他机构B．向有权查询的机构提供客户账户信息C．向反洗钱监管部门提供反洗钱信息D．离职后不透露离职前获知的客户交易信息
考题
下列说法正确的一项是( )。A．商业秘密包括技术信息，但不包括经营信息B．客户信息仅指客户的地址、联系电话、财产及财务状况C．客户隐私主要是指个人客户的婚姻及家庭状况及其他不愿被他人所知悉、掌握的情况D．银行业金融机构及其从业人员在任何情况下都不能向第三方或机构内部的其他部门提供客户的信息
考题
下列银行从业人员的行为中，合法合规的是（ ）。A.将客户信息提供给合作的保险公司
B.为践行节能减排，将客户开户申请书再度用做打印纸
C.将客户信息和交易信息提供给反洗钱监管机构
D.出于好奇向其他同事打听客户的个人信息
考题
下列违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是()。A:把VIP客户资料泄露给其他机构B:向有权查询的机构提供客户账户信息C:向反洗钱监管部门提供反洗钱信息D:离职后不透露离职前获知的客户交易信息
考题
银行业从业人员的下述哪些行为明显违反了有关信息保密的规定（ ）。A.向与业务无关人或其他组织，包括向其所在机构同事透露客户的个人信息
B.出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息
C.不妥善保管或销毁填有客户信息的单据、凭证、开户申请书或交易指令
D.将客户信息用于未经客户许可的其他目的
E.银行工作人员经客户允许后，将客户有关信息提供给保险公司
考题
下列银行从业人员的行为中，合法合规的是（ ）A、将客户信息提供给合作的保险公司
B、出于好奇向其他同事打听客户的个人信息
C、为践行节能减排，将客户开户申请书再度用做打印纸
D、将客户信息和交易信息提供给反洗钱监管机构
考题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）A、未按规定履行客户身份识别义务的B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C、违反保密规定，泄漏有关信息的D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
考题
关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
考题
银行业从业人员的下述哪些行为明显违反了有关信息保密的规定（）。A、向与业务无关人或其他组织，包括向其所在机构同事透露客户的个人信息B、出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息C、不妥善保管或销毁填有客户信息的单据、凭证、开户申请书或交易指令D、将客户信息用于未经客户许可的其他目的E、银行工作人员经客户允许后，将客户有关信息提供给保险公司
考题
单选题下列银行业从业人员的行为中，不违反信息保密规定的是（ ）。A
出于好奇向其他同事打听客户的个人信息B
将客户信息和交易信息提供给反洗钱监管机构C
为践行节能减排，将客户开户申请书再度用作打印纸D
将客户信息提供给合作的保险公司
考题
判断题客户风险信息仅限于本行内部使用，各机构和部门指定的接收客户风险信息人员应根据本行的相关要求做好客户风险信息的使用和保密工作，不得将信息转发给任何与使用信息无关的人员，严禁将全部或部分信息提供给行外人员。A
对B
错
考题
单选题下列行为中，违反银行业从业人员职业操守关于“信息保密”规定的是（ ）。A
出于好奇向其他同事打听客户个人信息B
与本行专家讨论某股票的走势C
向反洗钱主管机构提供反洗钱需要的资料D
依法向有权机构提供客户账户信息
考题
多选题根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面主要职责有（ ）。A建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B建立客户身份识别制度C通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合相关法律要求的客户身份识别措施D进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息E应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
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