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多选题
反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同?()
A

形式不同

B

客体不同

C

对象不同

D

目的不同

E

结果不同


参考答案

参考解析
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考题 根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

考题 反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?A.性质不同B.主体不同C.对象不同D.启动程序不同E.采取措施不同

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考题 《反洗钱法》主要规定了()等方面的法律规定。A、反洗钱监督管理B、金融机构反洗钱义务C、反洗钱调查D、反洗钱国际合作E、法律责任

考题 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

考题 关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率C、科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

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考题 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?

考题 反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同?()A、形式不同B、客体不同C、对象不同D、目的不同E、结果不同

考题 调查人员需要封存文件、资料时,反洗钱人员应该核对()。A、《反洗钱协查封存清单》B、《反洗钱材料封存清单》C、《反洗钱调查封存清单》D、《反洗钱资料封存清单》

考题 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括()A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则

考题 按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

考题 反洗钱调查与刑事侦查有何区别?()A、性质不同B、主体不同C、对象不同D、启动程序不同E、采取措施不同

考题 反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是()A、公司客户经理需要承担反洗钱的义务B、反洗钱与严守客户隐私是相悖的,执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密C、公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为D、要监测企业资金流向,及时报告大额和可疑的交易

考题 以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是()。A、报告大额和可疑交易B、协助反洗钱调查C、建立客户身份资料和交易记录保存制度D、建立客户身份识别制度E、对反洗钱信息保密

考题 问答题请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?

考题 多选题关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()A调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章B调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础C加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查E由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的

考题 问答题简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

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考题 单选题关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()A 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B 科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害C 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D 在实践中,反洗钱调查一般分为三个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段

考题 单选题根据我国《反洗钱法》,银行在反洗钱方面应当承担相应义务,其中不正确的是()A 协助反洗钱调查B 大额交易应公布媒体C 配合反洗钱相关培训D 建立内部反洗钱流程和机制

考题 多选题以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是()。A报告大额和可疑交易B协助反洗钱调查C建立客户身份资料和交易记录保存制度D建立客户身份识别制度E对反洗钱信息保密

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