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单选题
储蓄存款支取风险防控中,监督人员应认真审核凭证要素,审查()与客户填写要素是否相符,对不符的作进一步核对。防止经办人员在办理业务前,防止客户在未核对或未打印的单据上预先签字。
A

客户资料

B

身份信息

C

系统录入信息

D

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考题 在存款业务检查与监督中,对资料不齐全或有涂改、毁损痕迹凭证的业务进行重点关注,详细核查。事后监督审核传票时,应认真审核凭证要素,查看重要空白凭证的销号与使用情况是否正常,查看柜员办理的业务与使用的凭证是否相符。()

考题 客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务业务审核()。A、审查存折,卡,支票的真实性。B、存款凭条姓名,金额等要素字迹是否涂改,填写的要素是否齐全。C、对凭印支取的,还需审核其印鉴是否与预留印鉴相符。D、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件是否符合实名制要。

考题 对公存款支取与销户环节的风险点包括()A、凭证要素审核B、印鉴核对C、现金支取,大额提现D、内部人员操控企业账户E、销户授权

考题 储蓄业务风险防控措施不正确的是()A、监督检查部门一般不对监控录像进行抽查B、对大额取款账户、异常变动账户和定期存款提前支取业务进行重点关注C、监督人员认真审核凭证要素,审查系统录入信息与客户填写要素是否相符,对不符的传票进一步核对D、防止银行经办人员在办理业务前,要求客户在未核对或正式打印的单据上预先签字

考题 主管在进行授权操作时,必须对以下要素进行认真审查()。A、记帐凭证B、原始凭证C、是否符合有关制度的规定D、会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符

考题 单位活期帐户存款时,经办柜员不需审核的是()。A、是否为基本帐户B、核对凭证要素是否齐全,正确C、审核是否是大额存款D、核对现金与存款凭证所填金额是否相符

考题 以下哪一项不属于广东农村信用社对部分提前支取的风险控制?()A、柜员应坚持“先记账,后付款“的原则,认真审核存单、定期一本通的真伪,核实取款人身份B、审核打印信息与存款人名称、支取现金等要素是否正确C、超限额支取的授权人员应认真清点支取的现金、凭证和身份证件D、审核《开立单位定期存款账户申请书》填写是否正确

考题 经办柜员办理现金收款业务操作流程包括()A、审核缴款凭证的日期、户名、账号、大小写金额、券别明细,款项来源等要素填写是否全,有无涂改B、清点现金、辨别真伪并与缴款凭证核对一致C、收款时应坚持先记账后收款的原则,防止账款不符D、审核客户提供的相关证件、资料

考题 在现金管理系统办理现金存入业务时,必须审核以下内容()。A、核对客户填写的户名与系统显示是否一致B、核对输入的要素与原始凭证是否相符C、核对现金实物与原始凭证金额是否相符D、核对客户身份证件是否真实

考题 柜员收到提前还款的还款凭证后,应审核的内容有()。A、还款凭证各要素是否齐全,合同号、大小写金额等核对相符B、客户是否在该凭证第一联加盖印鉴,并与银行预留印鉴相符C、还款凭证是否已由客户经理签字同意D、客户填写正确的计收利息凭证E、查询还款账户余额是否足够

考题 柜面人员应主动服务,积极引导客户规范填单,不得()。要认真审核客户提交的(),确保要素填写(),防止受理伪造变造克隆()。

考题 办理现金业务需要审核凭证的,经办人员应审核凭证要素正确性、合规性、完整性。经办柜员必须对机打票证上的关键交易信息如:()等进行认真核对,确保准确无误。A、金额B、账号C、交易方向D、客户签字

考题 代理财政授权支付业务经办行依据预算单位开具的银行支付凭证及所附《财政授权支付凭证》办理财政授权支付。对预算单位的支付凭证应认真审核()事项。A、银行支付凭证及所附《财政授权支付凭证》填写内容是否相符,相关要素填写是否准确无误B、凭证内容是否齐全、清晰C、支取现金是否符合《现金管理暂行条例》等有关规定D、凭证加盖的印章是否与预留印鉴相符

考题 分行前台办理结汇业务时,经办柜员对对公客户交来的盖有客户预留印鉴的支取凭证进行审核,不包括()。A、核对印鉴B、检查支取凭证是否有涂改和刮擦现象C、货币符号及大小写金额是否正确等要素D、核对密码

考题 多选题网点柜员对客户提供的银企对账签约资料,须进行如下审核()。A对经办人身份信息进行联网核查,并留存联网核查结果;审核企业提供资料是否齐全,《要素表》中要素填写是否完整(填写内容不得涂改)B审核企业在《要素表》填写的基本信息是否与系统一致;若为智信版客户的,审核是否至少设置了两名操作员C审核在签约行开立的待对账账户的账号、户名等内容与业务系统是否相符,审核在签约行开立的对账账户中是否有网上银行注册账户.D资料审核无误后,相关证件的原件交还客户,其他资料留存银行,经办柜员须在所有留存资料上加盖业务办讫章,在相关资料的复印件上加盖“已与原件核对一致”戳记

考题 多选题哪些属于广东农信社对重要空白凭证出售的风险控制()A柜员应严格审核办理人员有效身份证件及相关授权委托书B柜员应严格核对各凭证上加盖的印鉴是否与其预留印鉴相符,如不符合,不予办理C在进行凭证交接前,应严格审查凭证各要素是否齐全,凭证记载的要素、登记簿与凭证实物是否相符D在出售前,应先检查客户前期购买的凭证的使用状态,如有未销号的请客户解释原因,如是客户作废的应要求其缴回并在系统作销号处理,如未能缴回已作废凭证的,应出具书面风险证明E柜员出售重要空白凭证时,必须认真选择重要空白凭证的支取方式

考题 多选题柜员办理客户缴存现金业务,对客户填写的缴款凭证,应认真审核凭证上各项要素是否填写(),大小写金额是否相符,发现不符应要求缴款人重新填写缴款凭证;若客户未填写缴款凭证,由客户通过交互屏对缴款信息进行签字确认。A齐全B清晰C完整D相符

考题 多选题在现金管理系统办理现金存入业务时,必须审核以下内容()。A核对客户填写的户名与系统显示是否一致B核对输入的要素与原始凭证是否相符C核对现金实物与原始凭证金额是否相符D核对客户身份证件是否真实

考题 单选题以下哪一项不属于广东农村信用社对部分提前支取的风险控制?()A 柜员应坚持“先记账,后付款“的原则,认真审核存单、定期一本通的真伪,核实取款人身份B 审核打印信息与存款人名称、支取现金等要素是否正确C 超限额支取的授权人员应认真清点支取的现金、凭证和身份证件D 审核《开立单位定期存款账户申请书》填写是否正确

考题 判断题在存款业务检查与监督中,对资料不齐全或有涂改、毁损痕迹凭证的业务进行重点关注,详细核查。事后监督审核传票时,应认真审核凭证要素,查看重要空白凭证的销号与使用情况是否正常,查看柜员办理的业务与使用的凭证是否相符。()A 对B 错

考题 单选题储蓄业务风险防控措施不正确的是()A 监督检查部门一般不对监控录像进行抽查B 对大额取款账户、异常变动账户和定期存款提前支取业务进行重点关注C 监督人员认真审核凭证要素,审查系统录入信息与客户填写要素是否相符,对不符的传票进一步核对D 防止银行经办人员在办理业务前,要求客户在未核对或正式打印的单据上预先签字

考题 多选题各营业机构在办理结算业务中,应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据,审核()。A印鉴与预留银行印鉴相符B经办人员身份证明C各要素是否齐全、清晰、准确D付款单位账户上是否有足够资金

考题 多选题柜员收到提前还款的还款凭证后,应审核的内容有()。A还款凭证各要素是否齐全,合同号、大小写金额等核对相符B客户是否在该凭证第一联加盖印鉴,并与银行预留印鉴相符C还款凭证是否已由客户经理签字同意D客户填写正确的计收利息凭证E查询还款账户余额是否足够

考题 多选题办理现金业务需要审核凭证的,经办人员应审核凭证要素正确性、合规性、完整性。经办柜员必须对机打票证上的关键交易信息如:()等进行认真核对,确保准确无误。A金额B账号C交易方向D客户签字

考题 多选题客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务业务审核()。A审查存折,卡,支票的真实性。B存款凭条姓名,金额等要素字迹是否涂改,填写的要素是否齐全。C对凭印支取的,还需审核其印鉴是否与预留印鉴相符。D通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件是否符合实名制要。

考题 填空题柜面人员应主动服务,积极引导客户规范填单,不得()。要认真审核客户提交的(),确保要素填写(),防止受理伪造变造克隆()。

考题 单选题分行前台办理结汇业务时,经办柜员对对公客户交来的盖有客户预留印鉴的支取凭证进行审核,不包括()。A 核对印鉴B 检查支取凭证是否有涂改和刮擦现象C 货币符号及大小写金额是否正确等要素D 核对密码