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单选题
商业银行反洗钱义务中关于客户身份识别制度的适用情形不包括（ ）。
A
银行等金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。
B
开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元以上或者外币等值1000美元以上的
C
银行等为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D
信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题商业银行反洗钱义务中关于客户身份识别制度的适用情形不包括（ ）。A 银行等金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。B 开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元以上或者外币等值1000美元以上的C 银行等为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D 信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件” 相关考题
考题
商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.向中国人民银行报告分析结果
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（ ）。A.执行大额交易报告制度
B.建立客户身份识别制度
C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
D.建立客户身份资料交易记录保存制度
考题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是( )。
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
考题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是()。
A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
B.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
考题
基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。A、反洗钱宣传制度B、客户身份识别制度C、反洗钱内部控制制度D、客户身份资料和交易记录保存制度E、大额交易和可疑交易报告制度
考题
单选题以下哪项不是商业银行的的反洗钱义务？（）A
建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。B
建立客户身份识别制度。C
建立客户身份资料和交易记录保存制度。D
终止对可疑客户的金融服务。
考题
多选题商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。A开展反洗钱培训和宣传工作B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立健全反洗钱内部控制制度D建立客户身份识别制度E执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
单选题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B
商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件C
通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任D
商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
考题
多选题基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。A反洗钱宣传制度B客户身份识别制度C反洗钱内部控制制度D客户身份资料和交易记录保存制度E大额交易和可疑交易报告制度
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