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单选题
按方案完成检查工作后,应编写(),对检查过程、存在问题进行梳理、总结,对值得推广的检查方法提出建议。
A
工作总结报告
B
检查工作报告
C
修订方案
D
实施方案
参考答案
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解析:
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考题
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考题
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考题
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考题
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考题
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考题
多选题运营监控中心开展专项检查或综合检查时,监管经理在检查前需要()。A对被检查机构的业务资料、报表数据、存在问题进行综合分析B利用各类系统提取可疑线索,确定检查重点C检查中做好资料分析验证,检查过程如实登记运营检查工作记录D对检查发现的问题,登记运营检查工作底稿
考题
单选题华夏银行反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题,逐条整理后编写()。A
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考题
单选题根据检查组制定的《现场检查方案》,灵活运用各种检查技术和方法进行现场检查,对检查中认定的事实和有关资料进行整理核对,比较分析,相互印证,确定查证的问题,并编制()A
《现场检查方案》B
《现场检查手册》C
《现场检查目录》D
《现场检查工作底稿》
考题
单选题企业文化检查过程中要注意及时发现()是否存在问题,及时进行调整、补充。A
检查标准B
检查主体C
检查工作方式、方法D
检查时间
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