网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，包括（）。
A
依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构
B
依法设立的从事金融业务的信托投资公司
C
依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司
D
国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，包括（）。A依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构B依法设立的从事金融业务的信托投资公司C依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司D国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构” 相关考题
考题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称金融机构、特定非金融机构，是指依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的支付机构不适用本办法关于金融机构的规定。()
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括( )。
A、中华人民共和国公民B、中华人民共和国的居民和非居民C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
考题
我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国反洗钱法
考题
多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
考题
多选题我国反洗钱法律法规体系中的预防监控立法包括（）。A《中华人民共和国刑法》B《中华人民共和国反洗钱法》C《金融机构反洗钱规定》D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
问答题简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
热门标签
最新试卷
