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判断题
单笔单位转账，金额在人民币或外币等值50万元以上（不含50万元）以上的，作为大额资金汇划业务，必须按规定进行电话核实与审批。（）
A
对
B
错
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考题
代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值()以上(含)的,作为代理个人大额支取业务,柜台人员除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外,还应与被代理人电话核实业务的真实性,并在业务传票上做好核实记录。
A、5万元B、50万元C、10万元D、20万元
考题
柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
考题
大额资金汇划业务，转账单笔超过（）万元（不含）需主管授权；汇出款项单笔超过500万元（不含）需（）授权A、20、会计主管B、30、营业部主任与会计主管C、50、主管、县级联社逐级D、50、县级联社
考题
单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值（）以上的，为大额资金支付业务。A、50万元（含50万元）B、100万元（含100万元）C、200万元（含200万元）D、500万元（含500万元）
考题
按照《中原银行会计业务授权管理办法》的要求，单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，录音电话系统集中上线前，各行按原方式进行大额支付核实。A、10B、50C、100D、500
考题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易的大额标准为单笔或者当日累计（）的款项划转，金融机构应当报告大额交易A、人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上B、人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上C、人民币200万元以上或者外币等值30万美元以上D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上
考题
单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。A、50，50B、20，20C、100，50D、200，100.
考题
对公结算清算业务集中到分行处理后，事后监督人员应对金额在人民币（）的大额资金汇划业务进行监督。A、200万元以上（不含200万元）B、200万元以上（含200万元）C、100万元以上（含100万元）
考题
以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）A、单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的B、单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的C、单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的D、单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
考题
事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.A、人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）B、人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）C、人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）D、人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）
考题
单选题单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值（）以上的，为大额资金支付业务。A
50万元（含50万元）B
100万元（含100万元）C
200万元（含200万元）D
500万元（含500万元）
考题
多选题柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
考题
多选题活期转账开立定期整存整取账户业务，转账金额（同一客户号下账户之间的资金划转业务除外）达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人（如有）的有效身份证件（）。A人民币单笔5万元以上（含）B外币等值1万美元以上（含）C人民币单笔1万元以上（含）D外币等值5000美元以上（含）
考题
多选题报告主体应报告的大额交易包括（）。A交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易B单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取C单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账D个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转E个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转
考题
单选题按照总行的大额资金汇划管理相关规定，单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币（）以上，外币折算美元（）以上。A
100万元（含）、20万美元（含）B
nullC
200万元（含）、10万美元（含）D
50万元（含）、10万美元（含）
考题
多选题需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。A单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款B单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务C外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务D人民币50万元以上转账取款业务
考题
多选题以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）A个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的B个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的C个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的D个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
考题
多选题以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）A单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的B单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的C单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的D单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
考题
单选题事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.A
人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）B
人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）C
人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）D
人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）
考题
单选题单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。A
50，50B
20，20C
100，50D
200，100.
考题
单选题代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值（）以上（含）的，作为代理个人大额支取业务，柜台人员还应与被代理人进行电话核实，不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实，并在传票背面记录核实情况信息。A
5万元B
50万元C
10万元D
20万元
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