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单选题
各级管理人员应充分利用现代信息技术手段，根据交通银行或本机构实际情况（）方式，对挂账款项进行持续跟踪，督促业务主管部门或账务归属机构及时处置。
A
对挂销账业务的真实业务背景进行重点监控或现场检查，定期通过调阅报表和电子挂销账登记簿的
B
定期通过调阅报表的
C
定期通过调阅报表和电子挂销账登记簿的
D
定期通过调阅电子挂销账登记簿的
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考题
《关于印发淮北矿业中层管理人员召回管理办法的通知》规定,对被召回的中层管理人员跟踪考察。根据实际情况,可安排参与1－3个月的专项工作,进行跟踪考察。跟踪考察合格的,安排上岗;跟踪考察不合格的,给予相应纪律处分或组织处理。( )
此题为判断题(对，错)。
考题
《关于印发淮北矿业中层管理人员召回管理办法的通知》规定,对被召回的中层管理人员跟踪考察。根据实际情况,可安排参与( )个月的专项工作,进行跟踪考察。跟踪考察合格的,安排上岗;跟踪考察不合格的,给予相应纪律处分或组织处理。
A、1-6B、2-6C、3-6D、3-9
考题
以下关于水利安全生产基本信息处置说法正确的是( )。
A.上级水行政主管部门应对下级单位和工程基本信息进行审核，对信息缺项和错误的，应督促填报单位及时补齐、修正B.各级水行政主管部门应督促本辖区的单位注册、单位和工程信息录入，每年对单位和工程情况进行复核C.各级水行政主管部门充分利用信息系统安全生产信息，在开展安全生产检查督查时，要发布通知，听取单位汇报，由单位派陪同人员开展检查D.各级水行政主管部门要确保辖区内水利生产经营单位和规模以上工程100%纳入信息系统管理范围
考题
根据《建设项目环境影响评价资质管理办法》，下列说法中，正确的是()。A:各级环境保护行政主管部门对本辖区内评价机构负有日常监督检查的职责B:各级环境保护行政主管部门在日常监督检查或考核中发现评价机构不符合相应资质条件的，应及时进行处罚C:各级环境保护行政主管部门应当加强对评价机构的业务指导，并结合环境影响评价文件审批对评价机构的环境影响评价工作质量进行日常考核D:各级环境保护行政主管部门可组织对本辖区内评价机构的资质条件、环境影响评价工作质量和是否存在违法违规行为等进行定期考核
考题
前台柜员利用BANCS系统的“建卡类暂收暂付交易”处理暂收暂付款项挂账业务时，严禁出现以下哪些情况。（）A、未根据每一笔业务的实际情况在摘要栏位完整、准确录入业务内容或挂账原因等摘要信息B、随意省略或简化摘要内容，简单以“暂收款挂账”、“诉讼费挂账”等文字描述业务内容或挂账原因C、在错误的栏位录入摘要信息，导致摘要信息无法被后台系统采集D、擅自将不同经济事项涉及的多笔暂收暂付款项合笔录入系统
考题
对《银联差错挂账待调账清单》中自动挂账营业机构“银联卡其他应收款”和“银联卡其他应付款项”的商户批量入账业务（）。A、营业机构打印《银联差错挂账待调账清单》查看挂账情况B、挂账“其他应收款”的，营业机构联系商户索取款项后进行调整C、对挂账“其他应付款”的，原则上应将款项转入系统维护的账户D、账户因销户或挂失等原因无法再度使用的，可要求商户出具相关说明后，转入其指定的其他账户
考题
按支付结算业务中对银行汇票业务的规定，以下对汇票退回中的退款处理流程描述不正确的是（）。A、出票行柜员执行“[430015]汇票退票-汇票退票信息录入”交易进行信息录入B、出票行另一柜员执行“[430015]汇票退票-汇票退票信息复核”交易进行信息复核C、复核成功，如申请人在本行（社）开户的，款项转入待划款项挂账D、复核成功，如申请人未在银行开立账户的，款项转入待划款项挂账
考题
业务机构在进行跨分行挂账时，应登记详细的挂账原因信息，包括前手业务编号、相关客户账号、销账要求等信息。账务归属机构收到挂账信息后，应立即通过查询交易、联系挂账发起机构等方式，明确挂账业务的后续处理要求，并在业务期限内完成销账处理。
考题
单选题对于境内外币支付系统的来账业务，对于黑名单检查可疑或不通过的来账业务，汇入机构应（）处理，再在“来账经办”中选择（）处理方式，提交主办复核A
转机构，送合规审核B
转机构，解付C
挂账，解付D
挂账，送合规审核
考题
单选题各类挂销账款项根据不同需要采取不同的管理方式。暂收暂付款项通过（）进行管理；久悬账户及票据款项、非业务性挂账款项和待清算资金等业务通过（）进行管理。A
设置电子挂销账登记簿进行管理；系统专用交易产生业务信息卡片，并遵循相关业务的管理要求B
电子挂销账登记簿进行管理；电子挂销账登记簿进行管理C
系统专用交易产生业务信息卡片，并遵循相关业务的管理要求；电子挂销账登记簿进行管理
考题
判断题对公转账“费用资金来源”为“现金单”和“挂账单”的，经办提交业务时，系统仅检查现金单或挂账单余额是否足够支付本笔汇款业务的费用，并不对现金单或挂账单余额进行预期（或冻结）。A
对B
错
考题
多选题暂付暂收款项的摘要栏位应完整、准确录入业务内容或挂账原因，不得出现以下情况：（）A随意简化或省略摘要内容，简单以“暂收款挂账”、“诉讼费挂账”等文字描述业务内容或挂账原因。B为掩盖真实情况故意篡改摘要内容，逃避监管。C在错误的栏位录入摘要信息，导致摘要信息无法被后台系统采集D擅自将不同经济事项涉及的多笔暂收暂付款项合笔录入系统。
考题
多选题前台柜员利用BANCS系统的“建卡类暂收暂付交易”处理暂收暂付款项挂账业务时，严禁出现以下哪些情况。（）A未根据每一笔业务的实际情况在摘要栏位完整、准确录入业务内容或挂账原因等摘要信息B随意省略或简化摘要内容，简单以“暂收款挂账”、“诉讼费挂账”等文字描述业务内容或挂账原因C在错误的栏位录入摘要信息，导致摘要信息无法被后台系统采集D擅自将不同经济事项涉及的多笔暂收暂付款项合笔录入系统
考题
单选题各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应采取应急核查措施有（）。A
委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。B
各级机构如果不能以接口方式进行联网核查，可改为采用非接口方式，直接登录人行联网核查系统进行核查。C
应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。D
以上都对。
考题
判断题业务机构在进行跨分行挂账时，应登记详细的挂账原因信息，包括前手业务编号、相关客户账号、销账要求等信息。账务归属机构收到挂账信息后，应立即通过查询交易、联系挂账发起机构等方式，明确挂账业务的后续处理要求，并在业务期限内完成销账处理。A
对B
错
考题
单选题因账号户名不符或其他原因自动入账失败时，系统自动按接收行号进行清分，并挂账入（）科目内。A
22101001（汇出待转款项）B
22101002（应解付汇入待查款项）C
22101003（应解付清算挂账款项）D
23000599（其他应付款项）
考题
判断题各级机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，但业务情况特殊或需要紧急办理的，各级机构也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。如经核实相关个人的居民身份证确属真实证件，各级机构应继续办理相关业务A
对B
错
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