网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
BGL账户的风险监控遵循（）的原则
A
集中
B
上收
C
实时
D
风险控制
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题BGL账户的风险监控遵循（）的原则A集中B上收C实时D风险控制” 相关考题
考题
对公人民币汇款“8321汇出汇款”BGL产品包括哪些。（）A、跨行汇出汇款BGL账户B、TPTS系统汇出汇款-本币BGL账户C、行内汇出汇款暂收账户BGL账户D、汇出汇款-长期未解付-本币BGL账户
考题
（）是指以具体业务内容为基础进行分类的某类BGL账户的通用属性集合，与BANCS中参数管理所称的“BGL产品”存在一定的对应关系A、BGL账户非金融类交易B、BGL账户业务种类C、BGL账户金融类交易D、自动记账
考题
目前BGL账户监控系统可使用（）和业务产品预警等功能模块，实现和满足了各级管理部门和基层网点对BGL数据查询和监控的目的。A、实时余额查询B、BGL账户查询C、产品码表管理D、业务预警
考题
BGL账户交易核准控制类日常监控职责包括但不限于（）。A、BGL账户金融类交易核准时，检查业务背景是否真实、经办柜员业务操作是否合规、是否履行必要的审批手续、交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整B、对于当日余额必须为零的BGL账户，检查余额是否结零C、对于带销账码的BGL账户，检查是否存在错销账现象D、定期对机构进行交易处理的BGL账户挂账情况进行核对。对于长期挂账的BGL账户，业务经理应监督每笔挂账的时间、原因、机构、金额等内容，督导相关人员查明原因，尽早核销挂账
考题
由各BGL账户具体交易处理单位的业务经理（各营业机构为派驻业务经理）负责相应BGL账户的日常监控，是指BGL账户的（）。A、日常监控集中B、风险控制集中C、交易监控集中D、事后监控集中
考题
单选题为规范个人代收付BGL账户管理，防范操作风险，根据相关规定，可使用“过账限制”功能，以避免指定BGL账户被无业务背景的交易操作，仅允许（）的过账处理。A
客户账到BGL、BGL到客户账B
BGL到BGL、BGL到客户账C
现金到BGLD、BGL到现金
考题
多选题利用集团操作风险监控分析平台（G-MAP系统）、电子报表系统、综合账务运行管理系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式，每日监控（），提升事后监控风险预警能力。A临时存欠科目B账户异常（可疑）交易C贷款类BGL账户D账务异常报表
考题
单选题公司委托贷款BGL账户的风险监控遵循什么原则，通过加强业务管理、规范工作流程、设定系统限制等措施，严格控制BGL账户关键业务环节的操作风险。（）A
业务谁主管、账户谁负责B
效率优先C
分级授权D
从严控制风险，兼顾业务效率
考题
多选题对公人民币汇款“8321汇出汇款”BGL产品包括哪些。（）A跨行汇出汇款BGL账户BTPTS系统汇出汇款-本币BGL账户C行内汇出汇款暂收账户BGL账户D汇出汇款-长期未解付-本币BGL账户
考题
多选题BGL账户数据异常日常监控职责包括但不限于（）。A对于每日余额应为零的账户，检查当日余额是否结零B对于每日余额不为零的账户，检查余额方向是否存在异常C检查BGL账户余额是否存在异常波动
考题
单选题通过加强业务管理、规范工作流程、设定系统限制等措施，将风险关口前移，严格控制BGL账户关键业务环节的操作风险，最大限度保证BANCS的安全运营，同时兼顾业务效率，是指BGL账户的（）原则A
日常监控原则B
风险控制原则C
交易监控原则D
事后监控原则
考题
多选题利用集团操作风险一体化监控平台、电子报表系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式，每季核查（），提升事后风险预警能力。A长期未解付B长期不动户C以物抵债类BGL账户D核查金库E督促暂收暂付款长期挂账的清理
考题
多选题利用集团操作风险一体化监控平台、电子报表系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式，每月监控（），提升事后监控风险预警能力。A核查金库（不含7016、9991021BGL账户）B汇款、结算、代收付、理财、贷款类BGL账户C账务异常报表D以物抵债类BGL账户
考题
多选题利用集团操作风险一体化监控平台（G-MAP系统）、电子报表系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式，每日监控（），提升事后监控风险预警能力。A临时存欠科目B账户异常（可疑）交易C贷款类BGL账户D账务异常报表
考题
多选题BGL账户查询交易如何操作（）A“020400-BGL账户查询（提示）”用于查询账户信息（如账户余额、是否带销账码等）B“020450-BGL账户交易流水查询”用于查询某账户指定交易日期的交易情况C“020430-销账码查询”用于查询除暂付款类BGL账户以外，其他带销账码账户的挂销账情况D“020490-BGL账户余额查询”用于查询某指定机构下某个产品大类下全部BGL账户的余额，或者全部余额不为零的BGL账户的余额，并可选择一个账户，联动进入“020450-BGL账户交易流水查询”，查询交易明细
考题
单选题由各BGL账户具体交易处理单位的业务经理（各营业机构为派驻业务经理）负责相应BGL账户的日常监控，是指BGL账户的（）。A
日常监控集中B
风险控制集中C
交易监控集中D
事后监控集中
热门标签
最新试卷
