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问答题
我国的反洗钱工作机制的模式是什么？
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考题
《中华人民共和国反洗钱法》确立了我国的反洗钱工作机制的模式,该模式是什么?()
A.确立一个部门为行政主管部门，全面负责国家的反洗钱行政事务B.其他部门、机构在职责范围内分工负责、协调配合
考题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,各金融机构作为反洗钱义务机构,也应严格对照反洗钱国际标准,结合我国实际情况,切实提高反洗钱工作合规性和有效性。( )
此题为判断题(对，错)。
考题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有( )。A．协助反洗钱调查B．及时报告大额和可疑交易C．建立内部反洗钱工作机制和规程D．进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作E．妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
考题
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱定期抽查机制B、反洗钱上岗考试机制C、反洗钱知识竞赛D、反洗钱培训长效机制
考题
单选题金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？（）A
成员单位负责人B
成员单位主管反洗钱工作的领导C
成员单位负责反洗钱工作的司局领导D
成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
考题
多选题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。A建立内部反洗钱工作机制和规程B建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度C妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录D及时报告大额和可疑交易E协助反洗钱调查
考题
问答题当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么？
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