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多选题
《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。
A
《金融机构反洗钱规定》
B
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D
其他法律、行政法规
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考题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,()负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。
A、管理人员B、业务人员C、临柜人员D、指定专人
考题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,()业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。
A、建立B、健全C、完善D、合理设计
考题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否(),及时修改和完善相关制度。
A、安全B、健全C、有效D、有益
考题
中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的()。
A、反洗钱内控制度B、反洗钱操作规程C、反洗钱工作指引D、反洗钱岗位职责
考题
根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对单位安全生产工作所负的职责不包括（）。A、建立、健全本单位安全生产责任制B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C、绿化矿区，美化环境
考题
一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策C、负责有关信息的查询与反馈工作D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
考题
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时B、对法律法规禁止交易的客户C、对该行反洗钱规定禁止交易的客户D、已知被他行拒绝开户的客户
考题
多选题下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度？（）A《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》B《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》C《中国农业银行客户身份识别操作规程》D《中国农业银行黑名单监测管理规定》
考题
单选题金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（）负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。A
管理人员B
业务人员C
临柜人员D
指定专人
考题
单选题《交通银行会计结算业务操作规范》由（）等组成A
《会计基础工作规范》、《人民币结算业务操作规程》、《外汇业务核算操作规程》B
《会计基础工作规范》、《个人银行业务操作规程》、《外汇业务核算操作规程》C
《会计基础工作规范》、《人民币结算业务操作规程》、《个人银行业务操作规程》D
《会计基础工作规范》、《人民币结算业务操作规程》、《个人银行业务操作规程》、《外汇业务核算操作规程》
考题
多选题一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。A负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程B对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策C负责有关信息的查询与反馈工作D负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
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