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多选题
金融机构认为有嫌疑的存款业务，必须及时报告，备案内容主要包括（）若系银行卡转帐，还要注明付款方户名及帐号。
A
开户行；
B
存款人姓名、有效身份证件号码；
C
存款时间；
D
存款金额、种类、期限、利率。
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考题
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考题
若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有（ ）。A．外国政府贷款转贷业务项下的交易B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D．金融机构同业拆借E．金融机构内部调拨资金
考题
在办理纳税人银行账号备案事宜时，接受纳税人的资料有（）A、纳税人书面申请；B、税务登记证件原件及复印件；C、《纳税人存款帐户帐号报告表》；D、设立存款帐户帐号相关证明材料原件及复印件。
考题
多选题经办人员认为有可疑的存、取款业务，必须及时报告并备案，备案内容包括（）A开户社B存、取款人姓名C存、取款方式D存、取款时间E存、取款金额
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