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多选题
以下对其存款业务的主要风险点描述正确的（）
A
要确认交易现金必须与现金实物一致，防止出现长短款
B
对可疑交易未做反洗钱登记
C
交易金额超过规定金额，未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
D
系统发送报错或未返回应答时，未能及查询该笔业务是否发送成功，就直接将钱退回客户
E
未能留存客户的联系方式，出现差错时，无法及时联系到客户
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考题
从商业银行的经营情况看，对公存款业务主要有以下风险点（）。
A.业务不合规
B.核算不真实
C.内控不完善
D.内部审计部门对对公存款业务审计的范围、频率、力度有缺陷
E.利率风险及网络系统风险等新型风险
考题
从商业银行的经营情况看，对公存款业务主要的风险点有（ ）。A.业务不合规
B.核算不真实
C.内控不完善
D.内部审计部门对对公存款业务审计的范围、频率、力度有缺陷
E.利率风险及网络系统风险等新型风险
考题
储蓄业务中，"到期日"指的是该笔储蓄期间的最后一天，以下对"到期日"的描述正确的是（）A、对于仅能在柜面办理支取的存款，到期日的截止时间应为银行停止业务活动的时间B、对于仅能在柜面办理支取的存款，到期日的截止时间应为24点C、对于仅能在柜面办理支取的存款，到期日的截止时间应为20点D、对于仅能在柜面办理支取的存款，到期日的截止时间应为12点
考题
从商业银行的经营情况看，对公存款业务主要的风险点有（）。A、业务不合规B、核算不真实C、内控不完善D、内部审计部门对对公存款业务审计的范围、频率、力度有缺陷E、利率风险及网络系统风险等新型风险
考题
办理储蓄挂失业务时，上门挂失需要把控的风险点不包括以下（）A、在存款人意识清醒时见证其签订授权书的风险B、在存款人昏迷不醒时，确定挂失业务及挂失后支取业务代理人的风险C、在存款人不能正确表达时，确定挂失业务及挂失后支取业务代理人的风险D、担保人的主体资格不合法
考题
按广东农村信用社国际业务对公共业务处理的规定，以下对业务冲正的主要风险点描述正确的是（）A、业务冲正没有及时受理，影响业务的开展B、选择的冲正操作不正确导致冲正失败C、对于非当天账务的冲正，柜员需登录核心系统以及总账系统进行调账D、冲正完成后没有联动收取客户手续费用
考题
广东农信社对国库信息处理系统协议业务的规定，以下对协议业务解约的主要风险点描述正确的有（）A、审查不严，纳税人解约提供资料不齐全B、解约交易由于系统超时导致我行已解约而第三方未解约C、资金不及时汇出，被挪用D、协议书是否加盖公章并提供营业执照副本，个人的是否有存款人签名E、征收代码、协议书编号、纳税人编码务必输入准确，否则签约验证失败
考题
单选题储蓄业务中，"到期日"指的是该笔储蓄期间的最后一天，以下对"到期日"的描述正确的是（）A
对于仅能在柜面办理支取的存款，到期日的截止时间应为银行停止业务活动的时间B
对于仅能在柜面办理支取的存款，到期日的截止时间应为24点C
对于仅能在柜面办理支取的存款，到期日的截止时间应为20点D
对于仅能在柜面办理支取的存款，到期日的截止时间应为12点
考题
判断题对公存款在监管的手段上．除了要求商业银行对照以上对公存款业务的风险点进行自查、报送相关报表外，也可以通过数据模型等方式对商业银行对公存款业务的结构、风险等进行相关分析。A
对B
错
考题
单选题以下对票据查验业务的主要风险点描述正确的是（）A
支付信用信息为参考性信息，应加以判断分析B
对方同意清偿金额可能与我行追索金额不符C
追索金额手工计算，可能导致追索金额错误D
将票据信息发给与我行没有真实业务来往的对象
考题
单选题新核心业务系统中对于单位存款和储蓄存款计提利息描述正确的是（）。A
储蓄存款元以下部分不计提利息B
单位存款元以下部分不计提利息C
均对元以下部分不计提利息D
均对元以下部分计提利息
考题
单选题按广东农村信用社国际业务对基础数据维护的规定，以下对业务处理期限维护的主要风险点描述正确的是（）A
业务主管部门没有根据实际经营状况，合理的设置交易限额，从而导致交易风险B
操作人员未重视该功能的使用，导致业务处理逾期C
交易完成后，经办柜员未在登记簿上登记D
该网点不具备受理该业务的权限
考题
单选题保证金存款业务的主要风险点不包括（）。A
业务不合规B
内部控制薄弱C
操作风险D
内控不完善
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