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单选题
国际收支自查报告应包括但不限于以下内容:本行国际收支业务部门分工情况、内控建设及落实情况、()、日常自查工作中出现的错误类型及占比分析、存在的问题及整改措施、申报工作中遇到的难点和疑点等。
A
国际收支申报业务笔数和金额
B
国际收支申报业务笔数
C
国际收支申报业务金额
D
国际收支申报业务明细
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考题
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A、实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、审部门B、合规部门负责牵头支对本机构反洗控制度建立、执行落实情况进行监督检查C、业务部门负责对本部门执行落实反洗控制度情况开展自查D、审部门负责对合规部门执行反洗控制度落实情况实施外部监督检查
考题
网点内部管理负责人(含大堂值班经理)由上一级行主管内控或运管的负责人评分,包括但不限于()等情况等方面。
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考题
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考题
企业自查报告的内容不包括()。A、申请取证条件的保持情况B、企业名称、住所、生产地址,生产状况及产品变化等情况C、生产许可证证书、标志和编号使用情况,行政机关对产品质量监督检查的情况D、企业知识产权的使用及保护情况
考题
案件防控工作日常开展情况,主要包括以下哪些方面()A、案件防控工作组织推动和采取防控措施的情况B、风险自查自评和排查工作情况C、主动排查情况及成效D、发案银行业金融机构落实整改措施和问责情况
考题
反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容:全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展()检查情况等。A、现场B、非现场C、现场和非现场D、远程
考题
各行社ELN管理员在本行社学习主管的领导下负责开展有关ELN应用实施的具体事务工作,具体包括但不限于()A、负责本行社电子教育应用实施的推广与宣传工作B、制定年度学习计划。根据年度学习计划,制定各岗位的必修课程、选修课程计划等C、负责落实本行社电子教育的学习管理日常工作,定期对教学的整体实施情况、学员学习情况进行督导、追踪、评估及考核D、负责本行社自行上传的课程、信息与考试的管理,并及时发布最新课程信息、学习资讯、考试信息E、负责本行社ELN的课件开发组织与管理,做好课件的录制、上传及日常管理和维护
考题
单选题反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容:全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展()检查情况等。A
现场B
非现场C
现场和非现场D
远程
考题
多选题办理信用贷业务时,对预审通过的客户,应履行尽职调查职责,采取先社区调查、后实地调查的方式,调查事项包括但不限于以下内容()A企业及企业主基本情况、信用记录、还款意愿B企业现金流情况C上下游交易情况及交易对手评价D借款用途
考题
单选题以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是()A
实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门B
合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查C
业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查D
内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
考题
判断题《山东省金融机构国际收支统计间接申报自查工作指引》规定,核查员应定期对辖内国际收支统计申报工作情况进行梳理,按半年度撰写国际收支统计申报自查报告,并于每年6月、12月后30日内将纸质报告(须签章)和电子版报送至所在地外汇局(省级行需向省分局报送)。A
对B
错
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