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判断题
汇往俄罗斯的汇款，如相关汇款信息中SSI名单，前台可以不做尽职调查并要求后台直接处理。
A

对

B

错

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考题 国际汇款内部改汇可以修改汇款金额、汇款地址等信息。此题为判断题(对，错)。
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考题 汇款兑付业务中，如汇款信息已兑付或已办理逾期退汇，退汇，改汇等特殊业务，应告知（）。A、汇款人B、取款人C、收汇局D、支付局
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考题 收汇信息更正可以更正（）。A、网汇e汇款B、入账汇款C、商务汇款D、网汇通汇款
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考题 国际收支申报可以修改信息包括各类汇款的（）信息和西联汇款申报的部分汇款基础信息。A、业务B、收发汇C、申报D、证件
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考题 速汇通由于客户填写错误不能正常入账而导致退汇时，汇款的手续费及相关费用不予退还，客户更正信息要求再次汇款，必须收取再次汇款手续费。
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考题 若客户更正“速汇通”错误汇款信息后要求再次汇款，可免收再次汇款手续费。
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考题 如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时，应对汇款人采取必要的尽职调查措施。A、汇款人B、收款人C、汇款人或收款人D、以上均不是
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考题 工银速汇转汇款支持以下币种和地区汇款（）A、汇往澳大利亚当地任一银行的澳元。B、汇往新西兰所有银行的新西兰元。C、汇往香港地区所有银行的港元、美元和欧元。D、汇往美国的美元
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考题 速汇通汇款退汇后，若客户更正错误信息后要求再次汇款，可免收再次汇款手续费（）
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考题 后台汇出汇款报文调阅可以处理以下何种功能（）。A、前台修改B、前台删除C、后台转查询D、后台重发
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考题 汇出行汇款业务指客户委托银行将款项通过大小额支付系统汇往指定的其他银行的收款人账户。根据交易的种类可以分为（）A、单位转账汇款B、行内汇款C、跨行汇款D、个人现金汇款
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考题 汇出汇款扣账交易中，汇款币种是CNY时，可以选择的汇款渠道有（）。A、普通汇款（SWIFT）B、普通汇款（非SWIFT）C、快汇通D、通汇捷
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考题 个人电子汇款是指以城市综合网络为依托，以资金汇划系统为纽带，通过个人汇款部转收转发汇划信息，将客户（）账户上的存款汇往异地收款人的一种汇款方式。A、定期储蓄B、活期储蓄C、定活两便储蓄D、以上三种均可以
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考题 办理西联汇时，汇往以下哪个国家的汇款，必须提供收款人所在州、城市的名称。（）A、俄罗斯B、加拿大C、墨西哥D、美国
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考题 单选题办理汇出汇款业务时，对外已成功发送付款报文后，客户要求柜员修改相关汇款内容，前台柜员应使用什么交易处理（）A 交易修改B 交易删除C 前台报文转查询D 前台报文重发
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考题 多选题汇往俄罗斯的国际汇款，如果被反洗钱系统拦截，需要（）A核实贸易背景，做好尽职调查B提交交易确认核实表C申请书70场注明汇款用途D不予理睬
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考题 多选题强化跨境汇款业务尽调查，要求：（）A要完整、准确收集跨境汇款信息B做好跨境汇款尽职调查C严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款D确保跨境汇款前后台分离
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考题 判断题对于涉及BNP卫星银行国际汇入汇款的尽职调查，如审核退汇，只需前台机构人员说明退汇原因并签字即可邮箱传送给支付清算国际支付团队。A 对B 错
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考题 多选题办理西联汇时，汇往以下哪个国家的汇款，必须提供收款人所在州、城市的名称。（）A俄罗斯B加拿大C墨西哥D美国
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考题 多选题收汇信息更正可以更正（）。A网汇e汇款B入账汇款C商务汇款D网汇通汇款
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考题 多选题后台汇出汇款报文调阅可以处理以下何种功能（）。A前台修改B前台删除C后台转查询D后台重发
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考题 多选题省行路径选择柜员在审核前台录入信息是，发现以下关键性错误需要退回前台（）。A汇款金额、货币、收款人账号及名称与影像不符B现金汇出情况下，汇款人账号空缺，未按要求录入身份证号码或护照号码等数字C境外汇款申请书中客户信息有关键性错误，如汇往欧洲地区收款人IBAN账号验证错误等D报文信息中有汉字
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考题 单选题办理西联汇款时，汇往以下哪个国家的汇款，必须预留测试问题和答案。（）A 墨西哥B 美国C 俄罗斯D 尼日利亚
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考题 判断题国际汇出汇款业务中前台柜员交易处理提交后台后发现错误，柜员可直接在系统中修改或冲正。A 对B 错
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考题 单选题如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时，应对汇款人采取必要的尽职调查措施。A 汇款人B 收款人C 汇款人或收款人D 以上均不是
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考题 多选题工银速汇转汇款支持以下币种和地区汇款（）A汇往澳大利亚当地任一银行的澳元。B汇往新西兰所有银行的新西兰元。C汇往香港地区所有银行的港元、美元和欧元。D汇往美国的美元
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