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判断题
对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
单选题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）A
交易行为营业日每天发生3次以上B
交易行为营业日每天发生5次以上C
交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D
交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。A
统筹管理各专业反洗钱检查工作B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。A
构成可疑交易的交易发生之日起计算B
银行人员发现可疑交易之日起计算C
银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算D
构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
考题
单选题被查单位不配合反洗钱现场检查，需要承担的法律责任不包括（）。A
由中国人民银行已发责令限期改正B
对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款C
由中国人民银行责令被查单位停业整顿或者吊销其经营许可证，责令金融机构给予相关责任人员纪律处分，或者依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作D
构成犯罪的，依法追究刑事责任
考题
单选题调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。A
《反洗钱协查封存清单》B
《反洗钱材料封存清单》C
《反洗钱调查封存清单》D
《反洗钱资料封存清单》
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