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单选题
营业机构办理个人银行存款账户取款业务时,单笔取款金额在()应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务,如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
A

人民币2万元(含)至5万元(不含)、外币等值2000美元(含)至1万美元(不含)之间的

B

人民币2万元、外币等值2000美元以下的

C

人民币5万元、外币等值1万美元(含)以上的


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考题 以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

考题 客户(含个人和机构)办理现金或转账取款时,可以直接从其存管账户中办理。( )

考题 个人银行账户跨营业机构现金通兑取款单笔金额应在人民币30万元以下。判断对错

考题 对于存取款业务,无论存取款金额是否达到人民币5万元,金融机构都应采取合理方式确认是否代他人办理存取款业务。() 此题为判断题(对,错)。

考题 客户的活期账户(含存折、银行卡)在柜面现金取款时,以账户为单位进行()取款金额累计。现金取款金额或累计现金取款金额超过规定的金额时,系统要求输入客户开户的证件种类、号码,进行核对。A、当日B、2日C、7日D、5日

考题 营业网点在营业期间,当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时,应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法,善意巧妙地提示客户,尽量避免客户资金被诈骗。

考题 客户到柜台办理有折现金取款,柜员按照客户告知的取款货币、金额选择本交易,此交易适用于()。A、个人活期存折结算账户的现金支取业务B、存单业务C、人个支票业务D、单位取款业务

考题 代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。

考题 人民币单笔1万元(含)至5万元、外币等值1000美元(含)至1万美元的现金存款业务及人民币单笔2万元(含)至5万元、外币等值2000美元(含)至1万美元的现金取款业务,应采取()等合理方式判断是否为代理业务。A、向客户问询B、根据客户出示的有效身份证件C、根据客户年龄进行辨识D、根据客户性别进行辨识

考题 营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币()、外币当日累计等值()以上,转账金额为人民币(),必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

考题 客户在办理()业务时,应出示有效实名证件,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。A、无密户账户取款业务B、单笔交易金额在1万元以上(含1万元)现金方式的行内及跨行汇款业务C、紧急折取款业务D、客户申请修改户名或实名证件业务

考题 办理个人结算账户()业务时,客户必须出示身份证件A、大额存款B、大额取款C、大额存取款D、取款

考题 办理人民币单笔5万(含)元以上银行卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

考题 关于客户办理外币业务的单笔大额交易,以下说明正确的是()A、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上(含)的存取款业务时,银行应当核实客户有效证件并留存复印件B、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上(不含)的存取款业务时,银行应当核实客户有效证件并留存复印件C、客户办理一次性存入或支取1万美元(含)的,由综合柜员授权办理D、客户办理一次性存入或支取1万美元(含)的,由支行(局)长授权办理

考题 办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务,应通过()客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A、身份证验证系统B、联网核查系统对C、综合应用系统D、集中作业系统

考题 关于借记卡现金取款业务,说法正确的有()。A、办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息B、对一次性提取现金20万元(含)以上的,客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约C、办理现金取款业务时,客户签名与户名不一致的,视同代理业务办理D、对于人民币单笔5万(含)元以上的代理现金取款,应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查,并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息

考题 判断题办理人民币单笔5万(含)元以上银行卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A 对B 错

考题 单选题客户的活期账户(含存折、银行卡)在柜面现金取款时,以账户为单位进行()取款金额累计。现金取款金额或累计现金取款金额超过规定的金额时,系统要求输入客户开户的证件种类、号码,进行核对。A 当日B 2日C 7日D 5日

考题 单选题办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务,应通过()对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A 身份证验证系统B 联网核查系统C 综合应用系统D 集中作业系统

考题 多选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有()。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

考题 多选题以下汇款及存取款交易应出示有效实名证件,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件()。A单笔交易金额5万元以上(含5万元)有密户账户现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务B无密户账户取款业务C单笔交易金额在1万元以上(含1万元)现金方式的行内及跨行汇款业务D紧急折取款业务

考题 填空题营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币()、外币当日累计等值()以上,转账金额为人民币(),必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

考题 单选题办理个人结算账户()业务时,客户必须出示身份证件A 大额存款B 大额取款C 大额存取款D 取款

考题 判断题营业网点在营业期间,当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时,应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法,善意巧妙地提示客户,尽量避免客户资金被诈骗。A 对B 错

考题 单选题客户到柜台办理有折现金取款,柜员按照客户告知的取款货币、金额选择本交易,此交易适用于()。A 个人活期存折结算账户的现金支取业务B 存单业务C 人个支票业务D 单位取款业务

考题 多选题客户在办理()业务时,应出示有效实名证件,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。A无密户账户取款业务B单笔交易金额在1万元以上(含1万元)现金方式的行内及跨行汇款业务C紧急折取款业务D客户申请修改户名或实名证件业务

考题 判断题代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。A 对B 错