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单选题
个人进行金融票据诈骗，数额在（）万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉：
A
一
B
二
C
五
D
十
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考题
进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()
A.使用伪造的信用卡，数额在五千元以上的B.使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，数额在五千元以上的C.使用作废的信用卡，数额在五千元以上的D.冒用他人信用卡，数额在五千元以上的E.恶意透支，数额在一万元以上的
考题
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()
A.违法发放贷款，数额在五十万元以上的B.违法发放贷款，数额在一百万元以上的C.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在十万元以上的D.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
考题
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()
A.数额在一百万元以上的B.给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的C.多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的D.其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形
考题
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二) 》，违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌“(八) 从事其他非法经营活动”，具有下列( )情形之一的，应予立案追诉:A 、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的B 、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的C 、其他情节严重的情形
考题
使用银行结算凭证进行诈骗活动，（）应予立案追诉。A、个人诈骗数额一万元以上；单位诈骗数额五万元以上B、个人诈骗数额一万元以上；单位诈骗数额十万元以上C、个人诈骗数额五万元以上；单位诈骗数额十万元以上D、个人诈骗数额五万元以上；单位诈骗数额二十万元以上
考题
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列选项的，应予立案追诉（）A、个人集资诈骗，数额在三万元以上的B、单位集体诈骗，数额在五十万元以上的C、个人集资诈骗，数额在五万元以上的D、单位集体诈骗，数额在三十万元以上的
考题
进行保险诈骗活动，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。A、个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的B、单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的C、保险公司工作人员进行保险诈骗，数额在5000元以上的D、保险事故的证明人提供虚假的证明文件，为他人保险诈骗提供条件的诈骗数额在3万元以上的。
考题
票据诈骗罪的追诉标准是（）A、个人进行金融票据诈骗，数额在1万元以上B、单位进行金融票据诈骗，数额在5万元以上C、个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上D、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上
考题
涉嫌集资诈骗，（）的应予追诉。A、个人诈骗数额五万元以上；单位诈骗数额十万元以上的B、个人诈骗数额五万元以上；单位诈骗数额二十万元以上的C、个人诈骗数额十万元以上；单位诈骗数额二十万元以上的D、个人诈骗数额十万元以上；单位诈骗数额五十万元以上的
考题
票据诈骗罪的追诉标准是（）A、个人进行金融票据诈骗，数额在1万元以上B、单位进行金融票据诈骗，数额在5万元以上C、个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上D、单位进行金额票据诈骗，数额在10万元以上
考题
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。A、个人进行金融凭证诈骗，数额在1万元以上的B、单位进行金融凭证诈骗，数额在10万元以上的C、个人多次进行金融凭证诈骗，累计数额在3000元以上的D、单位多次进行金融凭证诈骗，累计数额在5万元以上的
考题
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。A、吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的B、吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的C、吸收客户资金不入账，数额在五十万元以上的D、吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在十万元以上的
考题
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二〉》第四十九条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列（）情形的，应予立案追诉。A、个人集资诈骗，数额在10万元以上的B、单位集资诈骗，数额在10万元以上的C、个人集资诈骗，数额在50万元以上的D、单位集资诈骗，数额在50万元以上的
考题
单选题银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在（）万元以上的，应予刑事案件立案追诉.A
十B
二十C
五十D
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