网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（）以上。
A

l年

B

2年

C

5年

D

10年

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（）以上。A l年B 2年C 5年D 10年” 相关考题
考题 根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 A.客户信用资料B.客户申请开户资料C.客户交易信息D.客户身份资料
查看答案
考题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（ ）以上。A．1年B．2年C．5年D．10年
查看答案
考题 金融机构反洗钱工作的法律依据有()A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
查看答案
考题 根据《反洗饯法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。A．1年B．2年C．5年D．10年
查看答案
考题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。A．1年B．二年C．5年D．10年
查看答案
考题 下列说法有误的是( )。A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
查看答案
考题 根据《反洗钱法》规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。A．一年B．两年C．五年D．永久保存
查看答案
考题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。A．1B．2C．5D．10
查看答案
考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。A.安全B.准确C.完整D.保密
查看答案
考题 在受雇期间．银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。离职后则可以不再受银行关于客户隐私保护规定的约 束。（　　）
查看答案
考题 《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（ ）
查看答案
考题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（ ）年以上。 A.2 B.3 C.5 D.6
查看答案
考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( )
查看答案
考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少（ ）以上A、3年 B、5年 C、7年 D、1年
查看答案
考题 根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。（　　）
查看答案
考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。
查看答案
考题 根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。 A．3年以上 B．5年以上 C．10年以上 D．半年以上
查看答案
考题 根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）A、5年B、10年C、15年D、永久
查看答案
考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。A、安全B、准确C、完整D、保密
查看答案
考题 各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。A、开户审查B、客户身份联网核查C、客户风险等级划分D、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
查看答案
考题 金融机构反洗钱工作的法律依据有（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
查看答案
考题 判断题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。（ ）A 对B 错
查看答案
考题 单选题根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（ ）年以上，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助，这也包括提供相关的客户信息及交易信息。A 5B 10C 15D 20
查看答案
考题 单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少（ ）以上。A 7年B 3年C 5年D 1年
查看答案
考题 单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，在业务关系及交易结束后，金融机构必须妥善保在客户身份资料及交易信息至少（ ）以上。A 1年B 5年C 7年D 3年
查看答案
考题 多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。A安全B准确C完整D保密
查看答案
考题 单选题下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）A 《反洗钱法》B 《金融机构反洗钱规定》（2006）C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
查看答案
热门标签
最新试卷