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审慎性调查可以发现并购交易中可能存在的各种风险，如（）等。
- A、税务风险
- B、财务方面的风险
- C、法律风险
- D、人力资本风险
- E、劳资关系风险
参考答案
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考题
开户行发现个人存款账户存在大量转入转出交易，或个人存款账户的交易频率、流向、性质存在异常的，应当按照“（）”原则，对个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向个人提供的相关服务，如加强交易资料审查、暂停非柜面渠道交易、列入运营关注名单等；（）A、了解你的客户B、认识你的客户C、了解你的客户业务D、识别你的客户
考题
对并购贷款，审查人员应遵循审慎原则，审查重点包括但不限于以下内容：（）A、调查报告内容是否全面、清晰、准确，对并购后企业经营和财务预测是否审慎、合理，对各项风险的揭示是否全面、合理，所提出的风险防控措施是否完善、有效B、并购交易目的是否符合办法规定，即通过并购交易实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业C、对于并购方与目标企业存在关联关系，尤其是并购方与目标企业受同一实际控制人控制的情形，应重点审查并购交易的目的是否真实、依法合规，并购交易价格是否合理D、并购双方是否有能力通过发展战略、组织、资产、业务、文化及人力资源等方面的整合实现协同效应
考题
按照《商业银行并购贷款风险管理指引》管理规定，并购方与目标企业存在关联关系的，商业银行应当加强（），了解和掌握并购交易的经济动机、并购双方整合的可行性、协同效应的可能性等相关情况。A、实地调查B、贷前调查C、风险审批D、贷后管理
考题
办理并购贷款业务，需对并购双方和并购交易进行调查分析，包括但不限于以下内容：（）A、并购后新的管理团队实现新战略目标的可能性B、并购交易的后续计划、整合计划及其前景和风险，并购后财务数据和主要财务指标预测C、并购交易涉及的股权是否存在质押、查封或冻结等权利限制情形，是否存在限制交易或转让的情形D、涉及国有股权转让、上市公司并购、管理层收购或跨境并购的，还应调查分析相关交易的依法合规性和业务风险
考题
单选题开户行发现个人存款账户存在大量转入转出交易，或个人存款账户的交易频率、流向、性质存在异常的，应当按照“（）”原则，对个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向个人提供的相关服务，如加强交易资料审查、暂停非柜面渠道交易、列入运营关注名单等；（）A
了解你的客户B
认识你的客户C
了解你的客户业务D
识别你的客户
考题
多选题办理并购贷款业务，需对并购双方和并购交易进行调查分析，包括但不限于以下内容：（）A并购后新的管理团队实现新战略目标的可能性B并购交易的后续计划、整合计划及其前景和风险，并购后财务数据和主要财务指标预测C并购交易涉及的股权是否存在质押、查封或冻结等权利限制情形，是否存在限制交易或转让的情形D涉及国有股权转让、上市公司并购、管理层收购或跨境并购的，还应调查分析相关交易的依法合规性和业务风险
考题
单选题按照《商业银行并购贷款风险管理指引》管理规定，并购方与目标企业存在关联关系的，商业银行应当加强（），了解和掌握并购交易的经济动机、并购双方整合的可行性、协同效应的可能性等相关情况。A
实地调查B
贷前调查C
风险审批D
贷后管理
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