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2017年1月以来，某市一公司负责人张某等人利用一些群众想快速致富的心理，以“金融互助”“虚拟货币”等为名，通过搭建“财富币交易平台”策划组织传销活动，共发展会员50余万人，涉案金额数千万元。2017年9月，该市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪依法逮捕了张某等多名犯罪嫌疑人。在案件调查中发现，近年来，此类传销犯罪案件持续多发，涉及人数多，涉案金额大，犯罪活动隐蔽性强，严重侵害人民群众财产安全，扰乱破坏了经济秩序，给社会稳定带来潜在风险。
查清传销犯罪活动背景和组织体系对定性打击至关重要，下列研判工作最有效的是：（ ）（单选）
查清传销犯罪活动背景和组织体系对定性打击至关重要，下列研判工作最有效的是：（ ）（单选）
A.对涉案人员银行卡开卡信息进行查询分析
B.对涉案人员之间的亲缘关系进行采集分析
C.对传销平台（网站）数据库进行调取分析
D.对涉案人员前科背景信息进行核查分析
B.对涉案人员之间的亲缘关系进行采集分析
C.对传销平台（网站）数据库进行调取分析
D.对涉案人员前科背景信息进行核查分析
参考答案
参考解析
解析：根据情境材料所反映的情况，本案涉及的是传销犯罪活动，而题干中已经告知，查清传销犯罪活动背景和组织体系对定性打击至关重要，所以最有效的研判工作应该对传销平台（网站）进行采集分析。而A、B、D项都和查清传销犯罪活动背景和组织体系无直接关系，故排除。
因此，选择C选项。
因此，选择C选项。
更多 “2017年1月以来，某市一公司负责人张某等人利用一些群众想快速致富的心理，以“金融互助”“虚拟货币”等为名，通过搭建“财富币交易平台”策划组织传销活动，共发展会员50余万人，涉案金额数千万元。2017年9月，该市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪依法逮捕了张某等多名犯罪嫌疑人。在案件调查中发现，近年来，此类传销犯罪案件持续多发，涉及人数多，涉案金额大，犯罪活动隐蔽性强，严重侵害人民群众财产安全，扰乱破坏了经济秩序，给社会稳定带来潜在风险。 查清传销犯罪活动背景和组织体系对定性打击至关重要，下列研判工作最有效的是：（ ）（单选） A.对涉案人员银行卡开卡信息进行查询分析 B.对涉案人员之间的亲缘关系进行采集分析 C.对传销平台（网站）数据库进行调取分析 D.对涉案人员前科背景信息进行核查分析” 相关考题
考题
县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取的措施:( )A 、责令停止相关活动B 、向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有关情况C 、进入涉嫌传销的经营场所和培训、集会等活动场所，实施现场检查
考题
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二) 》，传销活动的组织者、领导者，是包括( )。A 、在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人B 、在传销活动中所有诱骗他人参加传销的人C 、在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责的人员
考题
组织、领导传销活动罪中“传销活动”的特征包括
A.以销售商品、提供服务为名义
B.目的是骗取他人财物
C.参加者按照一定顺序组成层级开展活动
D.计酬或者返利以参加者发展的人员数量为依据
考题
关于组织、领导传销活动罪，下列说法正确的是：（ ）
A.组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导 者追究刑事责任
B.以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资 诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚
C.犯组织、领导传销活动罪，并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚 众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为， 构成犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚
D.参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定
考题
下列人员中，可以被认定为传销活动的组织者、领导者的是：（ ）
A.在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员
B.在传销活动中承担管理、协调等职责的人员
C.在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员
D.曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者1年以内因组织、领导传销活动受' 行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在15人以上且层级在3级以上 人员
考题
2017年1月以来，某市一公司负责人张某等人利用一些群众想快速致富的心理，以“金融互助”“虚拟货币”等为名，通过搭建“财富币交易平台”策划组织传销活动，共发展会员50余万人，涉案金额数千万元。2017年9月，该市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪依法逮捕了张某等多名犯罪嫌疑人。在案件调查中发现，近年来，此类传销犯罪案件持续多发，涉及人数多，涉案金额大，犯罪活动隐蔽性强，严重侵害人民群众财产安全，扰乱破坏了经济秩序，给社会稳定带来潜在风险。
查清传销犯罪活动背景和组织体系对定性打击至关重要，下列研判工作最有效的是：（ ）A.对涉案人员银行卡开卡信息进行查询分析
B.对涉案人员之间的亲缘关系进行采集分析
C.对传销平台（网站）数据库进行调取分析
D.对涉案人员前科背景信息进行核查分析
考题
2017年1月以来，某市一公司负责人张某等人利用一些群众想快速致富的心理，以“金融互助”“虚拟货币”等为名，通过搭建“财富币交易平台”策划组织传销活动，共发展会员50余万人，涉案金额数千万元。2017年9月，该市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪依法逮捕了张某等多名犯罪嫌疑人。在案件调查中发现，近年来，此类传销犯罪案件持续多发，涉及人数多，涉案金额大，犯罪活动隐蔽性强，严重侵害人民群众财产安全，扰乱破坏了经济秩序，给社会稳定带来潜在风险。
该市公安局经侦大队办案民警根据本地传销组织某分支的会员发展数据，绘制了下面的人物关系图。以下关于层级关系的说法正确的人是：（ ）（单选）
A.秦某在该分支的第3层
B.郭某和肖某比马某的层级高
C.该支成员共有5层
D.赵某是韩某和高某的共同上级
考题
2017年1月以来，某市一公司负责人张某等人利用一些群众想快速致富的心理，以“金融互助”“虚拟货币”等为名，通过搭建“财富币交易平台”策划组织传销活动，共发展会员50余万人，涉案金额数千万元。2017年9月，该市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪依法逮捕了张某等多名犯罪嫌疑人。在案件调查中发现，近年来，此类传销犯罪案件持续多发，涉及人数多，涉案金额大，犯罪活动隐蔽性强，严重侵害人民群众财产安全，扰乱破坏了经济秩序，给社会稳定带来潜在风险。
针对传销组织的犯罪情况，该市公安机关强化了对网络传销犯罪活动的防控工作。下列举措正确的有：（ ）A.联合金融、工商等部门开展预防网络传销的宣传
B.对接第三方支付的资金数据信息，排查潜在的异常和风险
C.整合多部门监管信息，提升对组织和人个异常活动的早期干预能力
D.收集研判利益受损群体涉稳信息，做好突发群体性事件防范处置工作
考题
2017年1月以来，某市一公司负责人张某等人利用一些群众想快速致富的心理，以“金融互助”“虚拟货币”等为名，通过搭建“财富币交易平台”策划组织传销活动，共发展会员50余万人，涉案金额数千万元。2017年9月，该市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪依法逮捕了张某等多名犯罪嫌疑人。在案件调查中发现，近年来，此类传销犯罪案件持续多发，涉及人数多，涉案金额大，犯罪活动隐蔽性强，严重侵害人民群众财产安全，扰乱破坏了经济秩序，给社会稳定带来潜在风险。
该传销组织能在较短的时间内发展到涉及人数和涉案金额巨大的规模，犯罪嫌疑人可能利用的手段有：（ ）A.人工智能技术
B.即时通讯工具
C.移动支付
D.物联网
考题
传销头目贾某以招工为名诱骗大学毕业生丁某李某从事传销，在贾某操纵和胁迫下，丁某和李某迅速成为该传销团伙骨干，后被工商部门配合公安一举查处，工商部门在询问中，贾某还交代其上线王某为跨省传销总头目，并在山东某地作案，据贾某还交代2年前张某也从事过传销活动后辞职不干，及于上述事实，下列说法正确的是（）。A、贾某应当依法从轻或减轻处罚B、贾某李某丁某均应当减轻处罚C、李某丁某张某不应给与处罚D、贾某应当依法从轻或减轻处罚，张某不应给与处罚
考题
下列属于利用互联网传销行为的是（）A、赵某为某传销公司设计了一套公司网站管理软件，用于发布传销信息，计算业绩B、钱某在新浪网论坛上发贴散布传销信息，诱骗他人加入传销组织C、孙某在网上购买了某化妆品自己使用，并在自己的博客上谈论使用心得，推荐别人购买D、李某将自己设立的网站服务器租借给传销公司使用，从中牟取利益
考题
掉入传销陷阱的原因（）A、轻易相信同学、朋友优厚待遇的许诺B、了解非法传销的欺诈本质，明确传销活动系非法活动增强抵制各种诱惑自觉性C、不要将个人信息资料轻易告诉他人，以防被人以招聘、社会实践等活动为名陷入传销活动D、发现不法分子在进行非法传销活动，应及时报警或向学校保卫部门报告
考题
传销组织利用我国存在的贫富悬殊，就业压力大、农业改革、农村富余劳动力增加等社会问题，把目标瞄向学生、农民、下岗职工、老年人、退伍军人等人群，以招工、投资可获高额汇报、快速致富等为诱饵，往往将他们骗往异地参与传销。
考题
组织、领导传销活动罪，对组织者、领导者予以立案追诉的基本条件是（）。A、组织、领导的传销活动人员在30人以上B、组织、领导的传销活动人员在100人以上C、组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在三级以上D、组织、领导的传销活动人员在20人以上且层级在二级以上
考题
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一14定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，应认定为（）。A、非法经营罪B、诈骗罪C、非法集资罪D、组织、领导传销活动罪
考题
张某在某市注册公司，其利用自己的公司从地税部门套购发票，采用“大头小尾”“阴阳票”“真票虚开”等犯罪手段虚开普通发票，以票面金额0.5%～1%不等的价格出售给刘某等人。张某共开具普通发票1000多份，虚开金额累计300多万元。张某的行为构成（）。A、非法出售发票罪B、虚开发票罪C、非法制造发票罪D、逃税罪
考题
张某、李某加入了以推销“亮白化妆品”为名的传销组织，该组织要求每人交纳2000元人民币获得加入资格，并按一定的顺序组成ABCD4个层级，以发展人员的数量作为计酬依据。张某发展传销人员150人，升级为B级代理员；李某发展传销人员15人，升级为D级推广员。下列说法正确的是（）。A、张某构成组织、领导传销活动罪，李某不构成犯罪B、张某、李某均构成组织、领导传销活动罪C、张某构成组织、领导传销活动罪，李某构成非法经营罪D、张某、李某均不构成犯罪
考题
2006年以来，谢某加入以网络经营销售"克莱氏"化妆品为名的非法传销组织。该组织骗取下线每人缴纳3500元获得加入资格后，不向购买者实际交付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立A、B、C、D、E五个层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据。至案发前，谢某成为该组织最高A级领导人并共同领导该组织，直接或间接发展传销人员500人以上。关于谢某的行为构成何罪下列说法不正确的是：（）A、诈骗罪B、非法经营罪C、销售伪劣产品罪D、组织、领导传销活动罪
考题
多选题县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取的措施有（ ）。A向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有关情况B查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料C查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等D责令停止相关活动
考题
名词解释题组织、领导传销活动罪
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