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单选题
开发银行总行及各分行（）但尚未触犯刑法的，按照行内相关规定处理；触犯刑法的，移交司法机关处理。
A
虚开发票或通过代开发票套取单位资金
B
虚开发票或利用虚假发票套取单位资金
C
虚开发票或利用虚假发票、代开发票等方式冒领、套取单位资金
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考题
根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为哪几类?
A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的E.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
考题
下列关于“轻度滋事”的描述，正确的是A.公安机关出警但仅作一般教育等处理的案情B.行为触犯我国《治安管理处罚法》，但未触犯《刑法》C.行为触犯《刑法》，属于犯罪行为的D.患者有行凶伤人毁物等，但未导致被害人轻、重伤E.患者有行凶伤人毁物等，同时导致被害人轻、重伤
考题
下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”（）A、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
考题
各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。
考题
下列关于“轻度滋事”的描述，正确的是 （）A、公安机关出警但仅作一般教育等处理的案情B、行为触犯我国《治安管理处罚法》，但未触犯《刑法》C、行为触犯《刑法》，属于犯罪行为的D、患者有行凶伤人毁物等，但未导致被害人轻、重伤E、患者有行凶伤人毁物等，同时导致被害人轻、重伤
考题
对轻度滋事描述正确的是（）A、公安机关出警但仅作一般教育等处理的案情B、行为触犯我国《治安管理处罚法》，但未能触犯《刑法》C、行为触犯《刑法》，属于犯罪行为的D、患者有行凶伤人毁物等，但未导致被害人轻、重伤E、患者有行凶伤人毁物等，同时导致被害人轻、重伤
考题
轻度滋事描述正确的是：（）A、是指公安机关出警但仅作一般教育等处理的案情B、是指患者的行为触犯了我国《治安管理处罚法》但未触犯《刑法》C、有行凶伤人毁物等，但未导致被害人轻、重伤的D、是指患者的行为触犯了《刑法》，属于犯罪行为的
考题
法条竞合犯的概念是什么?A、一个犯罪行为触犯数个罪名B、一个犯罪行为触犯数个在内容上具有重合或者包容关系的刑法条文C、数个行为触犯数个罪名D、数个行为触犯数个在内容上具有重合或者包容关系的刑法条文
考题
土地登记代理人不履行义务或行使被禁止行为，土地登记代理机构有不正当经营行为，触犯刑法的，应当追究有关责任人的责任。已经处理的，应及时移送（）处理。A、民事机关B、司法机关C、行政机关D、刑事机关
考题
分行应加强催收人员催收行为的管理，严格责任追究制度，发生违规行为应（）。A、一般违规行为应按照劳动纪律规定处理B、让催款人员自行解决C、情节严重的可移交司法机关处理D、情节严重的也应行内处理，为避免造成不良影响，不要移交司法机关处理
考题
单选题下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”（）A
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的B
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的C
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的D
银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
考题
多选题根据《兴业银行案防工作管理办法》，关于案件分类说法正确的有哪些（）A兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件B兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案件C兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件D兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第一类案件
考题
单选题法条竞合犯的概念是什么?A
一个犯罪行为触犯数个罪名B
一个犯罪行为触犯数个在内容上具有重合或者包容关系的刑法条文C
数个行为触犯数个罪名D
数个行为触犯数个在内容上具有重合或者包容关系的刑法条文
考题
多选题《兴业银行案防工作管理办法》所指的案件是指（）A银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查的刑事案件B银行业金融机构从业人员参与实施的，侵犯客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件C外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件D兴业银行各级机构在开展业务活动中与平等民事主体的自然人、法人或其他组织之间因合同纠纷或其他权益纠纷而发生的诉讼案件
考题
填空题虐待罪是指触犯我国刑法规定的：（）
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