网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改。
A
客户大额交易补正清单
B
交易信息补正清单
C
客户交易信息补正清单
D
客户信息补正清单
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改。A 客户大额交易补正清单B 交易信息补正清单C 客户交易信息补正清单D 客户信息补正清单” 相关考题
考题
反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、资料B、流水C、报告D、清单
考题
分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。A、数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行B、分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单C、从分行前置采集流水进行批量补正上报总行D、发送数据到报表服务器
考题
个贷中心对客户信息进行批量监管的主要工作内容包括（）。A、定期对客户、担保人进行电话回访B、及时将发现的失联客户清单下发经营行，通知客户经理及时核查并更新信息C、按月查询、汇总、审核辖内失联客户信息更新清单D、采取上门拜访等多种方式，查找、核实客户有效联络方式
考题
企业客户通过批量代收付文本加密系统进行代收付业务时，柜面受理企业送交的代收付业务加密文本应按以下要求操作（）。A、柜员收到企业送交的批量代收付业务加密文本及加盖企业公章的汇总清单后，不必双人操作；B、只需经办人员核对交易笔数、交易金额与汇总清单一致后，通过8534008交易，并经业务经理审核授权后处理相关业务；C、柜员处理完毕加密代收付业务后，需逐笔核对客户清单与回盘信息是否一致；D、柜员处理完毕加密代收付业务后，不需逐笔核对客户清单与回盘信息是否一致。
考题
若柜员在认购个人大额存单时未选择打印《个人大额存单持有证明》，后续可通过（）路径为客户进行补打。A、客户信息-查询-账户-对私-账户交易明细B、客户信息-查询-账户-对私-账户信息C、客户信息-账户维护-个人账户-信息修改D、客户信息-账户维护-个人账户-到期处理信息修改
考题
客户交易信息查询记录查询交易（路径：内部管理-报表清单-客户信息查询记录-客户交易信息查询记录明细），可查看用户查询客户交易信息的（）。A、具体时间B、交易功能C、IP地址D、查询条件
考题
客户周小姐在我*行柜面认购个人大额存单时未要求经办柜员打印《个人大额存单持有证明》，三天后周小姐再次来到网点打印《个人大额存单持有证明》，经办柜员可通过以下（）交易路径为周小姐进行打印。A、客户信息—查询—账户—对私—账户交易明细B、客户信息—查询—账户—对私—账户信息C、客户信息—账户维护—个人账户—信息修改D、客户信息—账户维护—个人账户—到期处理信息修改
考题
各网点每日在9355交易码下打印客户汇款的联机清单，其中对于T+1到帐的TN类普通汇划，当日和次日9：00以后分别打印的联机清单为（）。A、辖内客户类汇出清单B、CNAPS汇出网点交易清单C、异地客户类汇出成功待发报清单D、异地客户类汇出隔日发报清单
考题
若柜员在认购个人大额存单时，未选择同步打印《个人大额存单持有证明》，后续可通过（）路径进行补打。A、客户信息-账户维护-个人账户-信息修改B、客户信息-查询-账户-对私-账户信息C、客户信息-查询-账户-对私-账户交易明细
考题
关联方（含视同关联方管理的客户）信息可以通过下列哪些途径收集？（）A、关联交易系统提供的疑似关联方清单，对相关信息进行人工核实，甄别并收集建设银行关联方（含视同关联方管理的客户）信息B、关联交易系统提供的疑似关联方清单，对相关信息进行人工核实，甄别并收集建设银行关联方（不含视同关联方管理的客户）信息C、多种方式在疑似关联方清单的基础上，自主收集疑似关联方信息，甄别并收集建设银行关联方（含视同关联方管理的客户）信息D、多种方式在疑似关联方清单的基础上，自主收集疑似关联方信息，甄别并收集建设银行关联方（不含视同关联方管理的客户）信息
考题
柜员对大额查询业务使用“6831事务信息录入”交易进行查复之后，需要使用（）交易，核实查复书状态。A、6846事务信息查询B、6845汇划往来账清单打印C、6843事务信息单笔打印D、6831事务信息录入
考题
单选题若柜员在认购个人大额存单时，未选择同步打印《个人大额存单持有证明》，后续可通过（）路径进行补打。A
客户信息-账户维护-个人账户-信息修改B
客户信息-查询-账户-对私-账户信息C
客户信息-查询-账户-对私-账户交易明细
考题
单选题若柜员在认购个人大额存单时未选择打印《个人大额存单持有证明》，后续可通过（）路径为客户进行补打。A
客户信息-查询-账户-对私-账户交易明细B
客户信息-查询-账户-对私-账户信息C
客户信息-账户维护-个人账户-信息修改D
客户信息-账户维护-个人账户-到期处理信息修改
考题
单选题关于“客户开户、重要客户信息修改交易报OVERRIDE信息的记录”这个报表是（）。A
客户及账户重要信息修改交易清单B
客户及OVERRIDE修改交易清单C
CUSTOMER及账户重要信息修改交易清单D
CUSTOMER OVERRIDE报表
考题
多选题各网点每日在9355交易码下打印客户汇款的联机清单，其中对于T+1到帐的TN类普通汇划，当日和次日9：00以后分别打印的联机清单为（）。A辖内客户类汇出清单BCNAPS汇出网点交易清单C异地客户类汇出成功待发报清单D异地客户类汇出隔日发报清单
考题
多选题定期储蓄存款批量开户信息维护时，柜员应注意事项（）。A根据开户清单、选择“m004批量整存整取开户信息维护”批量维护开户信息B根据开户清单、选择“m014批量转账整存整取开户信息维护”批量维护开户信息C“批次号”输入批量客户信息维护的对应批次号D交易成功打印录入清单
考题
多选题关联方（含视同关联方管理的客户）信息可以通过下列哪些途径收集？（）A关联交易系统提供的疑似关联方清单，对相关信息进行人工核实，甄别并收集建设银行关联方（含视同关联方管理的客户）信息B关联交易系统提供的疑似关联方清单，对相关信息进行人工核实，甄别并收集建设银行关联方（不含视同关联方管理的客户）信息C多种方式在疑似关联方清单的基础上，自主收集疑似关联方信息，甄别并收集建设银行关联方（含视同关联方管理的客户）信息D多种方式在疑似关联方清单的基础上，自主收集疑似关联方信息，甄别并收集建设银行关联方（不含视同关联方管理的客户）信息
考题
单选题客户周小姐在我*行柜面认购个人大额存单时未要求经办柜员打印《个人大额存单持有证明》，三天后周小姐再次来到网点打印《个人大额存单持有证明》，经办柜员可通过以下（）交易路径为周小姐进行打印。A
客户信息—查询—账户—对私—账户交易明细B
客户信息—查询—账户—对私—账户信息C
客户信息—账户维护—个人账户—信息修改D
客户信息—账户维护—个人账户—到期处理信息修改
考题
多选题分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。A数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行B分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单C从分行前置采集流水进行批量补正上报总行D发送数据到报表服务器
考题
多选题个贷中心对客户信息进行批量监管的主要工作内容包括（）。A定期对客户、担保人进行电话回访B及时将发现的失联客户清单下发经营行，通知客户经理及时核查并更新信息C按月查询、汇总、审核辖内失联客户信息更新清单D采取上门拜访等多种方式，查找、核实客户有效联络方式
考题
单选题营业机构需每日打印（）清单，柜员根据清单对交易信息进行核实后，通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。A
交易信息补正B
交易信息补录C
交易信息补充D
交易信息修改
热门标签
最新试卷
