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多选题
《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为()
A
柜员办理本人业务
B
不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务
C
代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务
D
代客户保管客户存单、卡、折、票据、印鉴卡、身份证等重要物品
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考题
根据严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见要求,在办理柜台业务方面,不得存在以下行为:()。
A.核对预留印鉴或支付密钥后办理业务B.代客户签名、设置/重置/输入密码C.代客户保管客户存单、卡、折、身份证件等重要物品D.柜员办理本人业务
考题
银行业金融机构案件处置三项制度指A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
考题
《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为（）A、柜员办理本人业务B、不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务C、代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务D、代客户保管客户存单、卡、折、票据、印鉴卡、身份证等重要物品
考题
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号），以下哪些明确属于柜台违规行为（）A、坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书B、应客户要求请自己好友帮忙，并通过好友的账户过渡客户资金C、委派会计（授权经理）在授权过程中都应听从网点负责人的指令D、柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告
考题
以下哪些行为属于柜台业务违规行为？（）A、受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息B、代客户签名、设置/重置/输入密码C、柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告D、利用客户账户过渡本人资金
考题
根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会提出几个意见，分别是（）。A、关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见B、严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见C、关于对账及内审的工作意见D、，关于落实轮岗的工作意见
考题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。A、一B、二C、三D、四
考题
根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，银行账户管理方面，不得存在以下行为（）A、获取客户密码，泄漏、擅自修改客户信息B、利用客户账户过渡本人资金C、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金D、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
考题
办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为（）。A、柜员办理非本人业务B、代客户签名、设置、重置、输入密码C、代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备（如网银U盾或令牌、密码信封、支付密码器等）D、代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务
考题
银行业金融机构案件处置三项制度指（）A、《银行业金融机构案件处置工作规程》B、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
考题
多选题根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》（鄂农信发[2013]22号），以下属于柜员违规行为的有：（）A柜员在柜台内办理与本人有关的各类业务B柜员代办必须由客户亲自办理的业务C柜员在柜台内代理客户办理业务D柜员未经授权代客户在相关文书和凭证上签字等代办行为
考题
多选题根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会提出几个意见，分别是（）。A关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见B严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见C关于对账及内审的工作意见D，关于落实轮岗的工作意见
考题
多选题根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，银行账户管理方面，不得存在以下行为（）A获取客户密码，泄漏、擅自修改客户信息B利用客户账户过渡本人资金C通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金D违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
考题
多选题以下哪些行为属于柜台业务违规行为？（）A受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息B代客户签名、设置/重置/输入密码C柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告D利用客户账户过渡本人资金
考题
单选题关于通过华夏银行网银办理支付宝卡通相关业务，以下表述错误的是（）A
“4字头”华夏卡不能在网银自助办理B
在网银签约后可以柜台办理解约和修改每日支付限额C
在柜台签约的客户，可通过网银办理支付宝卡通相关业务D
通过网银自助办理支付宝卡通业务输入的交易要素同柜台办理相同
考题
多选题根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号），以下哪些明确属于柜台违规行为（）A坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书B应客户要求请自己好友帮忙，并通过好友的账户过渡客户资金C委派会计（授权经理）在授权过程中都应听从网点负责人的指令D柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告
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