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多选题
网点与单位签订代发代扣协议时，必须电话或上门核实哪些要素（）。
A
代发代扣申请单位的合法性
B
申请事由的真实性
C
单位提供资料的真实、准确性
D
单位法人的合法性
参考答案
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解析：
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考题
在受理与审核代收代付业务时，应严把客户业务授权关，经办人员应认真确认及保留（）A、客户有效身份资料或单位有效证明B、经单位授权的业务申请人身份资料C、批量代发代扣客户身份资料D、与客户签订的授权协议书
考题
下列关于代发代扣业务说法中正确的有（）。A、代发、代扣协议的签订、变更，须经网点业务主管（含）以上级别人员签订，双方签字并加盖单位公章后生效B、如单位确实无法使用公章的，可以用合同专用章代替C、代发、代扣协议银行留存联由网点统一编号专夹保管D、代发协议修改应由代发单位出具加盖单位公章的书面申请
考题
为单个客户提供预约代扣服务时（）A、银行必须与客户签订委托代理协议B、银行不必与客户签订委托代理协议C、银行只需与第三方企业（收费单位）签订委托代理协议D、银行必须与双方同时签订委托代理协议
考题
对账管理部门每季通过数据分析，录像调阅、客户回访等手段，监控网点代客对账行为。确系代客对账的，必须通过（）、（）、电话回访等方式予以核实排查A、二次投递账单；上门对账B、上门对账；发送纸质账单C、数据核实；发送纸质账单D、交易核实；上门对账
考题
以下有关代发代扣业务说法正确的是（）。A、代发、代扣网点应通过电话或上门核实等方式，严格审核代发、代扣申请单位的合法性、申请事由的真实性和所提供资料的真实、准确，并由核实人员在代发、代扣业务协议上签署核实意见B、如代发、代扣单位提供清单、电子数据有误的，经网点分管行长签批同意后，可代单位从客户账户将款项扣回C、节假日不得办理代发、代扣业务D、代发、代扣业协议的签订、变更，须经网点分管行长（含）以上级别人员签订，双方签字并加盖单位公章后生效。确实无法使用公章的，可以用合同专用章代替
考题
多选题下列关于代发、代扣业务说法中正确的有（）。A代发、代扣网点应通过电话或上门核实等方式，严格审核代发、代扣申请单位的合法性、申请事由的真实性和所提供资料的真实、准确B网点办理批量开户后，单位财务人员前来领取存款凭证时，经办员应登记“代发代扣业务交接登记簿”，与单位财务人员办理卡/折/单的交接手续C除以现金方式批量存入可以使用虚拟协议外，任何形式的代发严禁使用虚拟协议D代发、代扣业务如涉及到收费减免，必须按《招商银行中间业务服务价格管理暂行办法》规定流程审批后方可执行
考题
单选题为单个客户提供预约代扣服务时（）A
银行必须与客户签订委托代理协议B
银行不必与客户签订委托代理协议C
银行只需与第三方企业（收费单位）签订委托代理协议D
银行必须与双方同时签订委托代理协议
考题
单选题对于未在招商银行开立对公结算账户的代发或代扣单位或仅在招商银行集体开立账户但不进行代发代扣交易的，招商银行网点应采取（）进行核查。A
电话核查B
上门核实C
柜面核实D
寄挂号信核实
考题
多选题下列关于代发代扣业务说法中正确的有（）。A代发、代扣协议的签订、变更，须经网点业务主管（含）以上级别人员签订，双方签字并加盖单位公章后生效B如单位确实无法使用公章的，可以用合同专用章代替C代发、代扣协议银行留存联由网点统一编号专夹保管D代发协议修改应由代发单位出具加盖单位公章的书面申请
考题
多选题在受理与审核代收代付业务时，应严把客户业务授权关，经办人员应认真确认及保留（）A客户有效身份资料或单位有效证明B经单位授权的业务申请人身份资料C批量代发代扣客户身份资料D与客户签订的授权协议书
考题
多选题代发，代扣业务协议签订，变更及保管要求中包括哪些内容（）。A协议的签订变更，须经网点分管行长（含）以上级别人员签订，双方签字并加盖单位公章后生效。确实无法使用公章的，可以用合同专用章代替B签订代发，代扣协议时，要求单位参照“代发/代扣协议项目填写说明”完整填写相关内容。其中收费标准按招商银行代发代扣收费标准设定，如需减免必须按《招商银行中间业务服务价格管理暂行办法》规定流程审批后方可执行C代发代扣协议银行留存联由网点编号专夹保管D代发代扣单位可以凭代发代扣业务协议重置密钥，经办员应提醒单位妥善保管协议
考题
多选题代发代扣业务必须签订招商银行代发/代扣业务协议，各分行也可根据市场实际情况拟订补充条款，但必须按总则的有关要求组织评审。协议内容必须明确（）。A代发单位只能代理其职工在招商银行开立个人存款结算账户，确保所有职工使用的账户姓名符合人民银行实名制管理办法，并保证提供资料的正确性和真实性B双方的权利与义务以及发生差错时的责任界定C协议有效时间D解决争议的方式等
考题
多选题代发、代扣业务基本规定（）A协议的签订、变更，须经网点主管（含）以上级别人员签字，加盖公章后生效B代发、代扣网点应通过电话或上门核实的方式，对代发单位的合法性、事由真实性进行核实C代发、代扣业务必须指定专人办理D代发单笔超过人民币5万元的，代发单位应提供完税证明
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