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多选题
《银行业金融机构案防工作办法》（银监办发［2013］257号）规定，案防工作“三个第一责任人”分别指：（）
A

董事长

B

行长

C

监事长

D

分管业务条线领导人员

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考题 根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号)，各金融机构对案件防控工作要坚持()原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。A、每案必须专人负责B、每案必须分析成册C、每案必须实施问责D、每案必须总结心得
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考题 银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？
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考题 银行业金融机构案防工作实施办法中所指案件指什么？
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考题 各银行业金融机构要围绕（）等方面内容开展2013年案防工作试评估。A、案防工作组织B、制度及质量控制C、案防工作执行D、监督与检查
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考题 各银行业金融机构和银监部门要对（）引发案件的机构，加大约束惩戒力度。A、案防措施不落实B、不重视案防工作C、未认真执行规章制度D、落实案防工作要求
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考题 各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划，明确（），加强统筹协调。A、案防工作目标B、案防主要工作任务C、案防工作检查D、案防主要工作要求
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考题 银行业金融机构案防工作实施办法中案件责任人员指什么？
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考题 《银行业金融机构案防工作办法》规定：银监会及其派出机构依法对银行业金融机构（）进行监督检查和评估。A、产品报备B、案防工作C、高管人员D、内控水平
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考题 银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。A、人员数量B、业务复杂程度C、资产规模D、风险管理
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考题 银行业金融机构案防工作实施办法中所称案件问责指什么？
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考题 银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人。
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。
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考题 根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价，不需要银行业金融机构自我评估。
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考题 根据《银行业金融机构案防工作办法》，高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长（或总经理等）是（）的第一责任人。A、案防制度制定和执行B、案防工作监督C、案件风险防范D、案防工作
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考题 《银行业金融机构案防工作办法》（银监办发［2013］257号）规定，案防工作“三个第一责任人”分别指：（）A、董事长B、行长C、监事长D、分管业务条线领导人员
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考题 《银行业金融机构案防评估办法》（银监办发【2013】258号）规定，各行一线员工（综合柜员、客户经理）案防合规培训率应达到（）以上。A、50%B、60C、70%D、80%
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考题 问答题银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？
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考题 单选题《银行业金融机构案防评估办法》（银监办发【2013】258号）规定，各行一线员工（综合柜员、客户经理）案防合规培训率应达到（）以上。A 50%B 60C 70%D 80%
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考题 多选题各银行业金融机构和银监部门要对（）引发案件的机构，加大约束惩戒力度。A案防措施不落实B不重视案防工作C未认真执行规章制度D落实案防工作要求
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考题 多选题各银行业金融机构要围绕（）等方面内容开展2013年案防工作试评估。A案防工作组织B制度及质量控制C案防工作执行D监督与检查
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考题 单选题《银行业金融机构案防工作办法》规定：银监会及其派出机构依法对银行业金融机构（）进行监督检查和评估。A 产品报备B 案防工作C 高管人员D 内控水平
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考题 判断题银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人.A 对B 错
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考题 问答题银行业金融机构案防工作实施办法中案件责任人员指什么？
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考题 多选题银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。A人员数量B业务复杂程度C资产规模D风险管理
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考题 单选题根据《银行业金融机构案防工作办法》，高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长（或总经理等）是（）的第一责任人。A 案防制度制定和执行B 案防工作监督C 案件风险防范D 案防工作
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考题 多选题根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》（银监办发[2010]221号），各金融机构对案件防控工作要坚持（）原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。A每案必须专人负责B每案必须分析成册C每案必须实施问责D每案必须总结心得
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