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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
以下不属于反洗钱采取的预防和控制措施的是(  )。
A

客户身份资料

B

客户身份识别

C

交易记录保存

D

小额交易存款


参考答案

参考解析
解析:
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考题 采取主动的预防和控制措施是企业管理层的责任,不需要劳动者合作。()

考题 肺炭疽属于A.甲类传染病,并采取甲类传染病预防、控制措施B.乙类传染病,并采取甲类传染病预防、控制措施C.乙类传染病,并采取乙类传染病预防、控制措施D.丙类传染病,并采取甲类传染病预防、控制措施E.丙类传染病,并采取乙类传染病预防、控制措施

考题 属于乙类传染病,但是采取甲类传染病的预防、控制措施的是( )。 查看材料

考题 以下对反洗钱工作的理解,正确的是?() A.反洗钱是全员性义务,建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中,将反洗钱管理成果应用于经营管理B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪C.对可能出现或正在演化的洗钱风险,采取有效控制措施,履行法定义务D.反洗钱是合规人员的工作,与业务人员无关

考题 下列的乙类传染病中依法采取甲类传染病的预防控制措施的是( )

考题 以下哪种控制措施不属于预防性的管理控制措施?()A、胸卡B、生物技术C、岗位轮换D、入侵检测日志

考题 以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。A、依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施B、金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作D、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

考题 针对反洗钱的相关法规及管理要求,收单机构可采取以下措施阻止反洗钱活动()。A、实施更有力的政策、程序或控制措施B、终止与商户的合约C、终止与代理机构的合约D、罚款

考题 艾滋病应当采取甲类传染病的预防、控制措施。

考题 肺炭疽属于()A、甲类传染病,并采取甲类传染病预防、控制措施B、乙类传染病,并采取甲类传染病预防、控制措施C、乙类传染病,并采取乙类传染病预防、控制措施D、丙类传染病,并采取甲类传染病预防、控制措施E、丙类传染病,并采取乙类传染病预防、控制措施

考题 属于乙类传染病,但是采取甲类传染病的预防、控制措施的是()。

考题 对乙类传染病中采取甲类传染病的预防控制措施管理的是()。

考题 简述流脑暴发疫情处理时应采取的预防控制措施。

考题 根据反洗钱工作需要,可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括()。A、扣划账户资金B、关闭账户C、冻结涉恐资金D、限制交易

考题 以下不属于反洗钱岗职责的是()。A、培训和指导B、制度建设C、操作风险管理D、反洗钱业务处理

考题 应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程,被动采取预防和监控措施,履行法定的反洗钱义务。

考题 多选题针对反洗钱的相关法规及管理要求,收单机构可采取以下措施阻止反洗钱活动()。A实施更有力的政策、程序或控制措施B终止与商户的合约C终止与代理机构的合约D罚款

考题 判断题采取主动的预防和控制措施是企业管理层的责任,不需要劳动者合作。A 对B 错

考题 判断题应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程,被动采取预防和监控措施,履行法定的反洗钱义务。A 对B 错

考题 单选题肺炭疽属于()A 甲类传染病,并采取甲类传染病预防、控制措施B 乙类传染病,并采取甲类传染病预防、控制措施C 乙类传染病,并采取乙类传染病预防、控制措施D 丙类传染病,并采取甲类传染病预防,控制措施E 丙类传染病,并采取乙类传染病预防、控制措施

考题 问答题简述流脑暴发疫情处理时应采取的预防控制措施。

考题 单选题以下不属于反洗钱岗职责的是()。A 培训和指导B 制度建设C 操作风险管理D 反洗钱业务处理

考题 单选题以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。A 依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施B 金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C 照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作D 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

考题 单选题采取乙类传染病的预防、控制措施的是(  )。A B C D E

考题 判断题反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施,从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于兴业银行授信客户时,应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施。A 对B 错

考题 填空题属于乙类传染病,但是采取甲类传染病的预防、控制措施的是()。

考题 单选题根据反洗钱工作需要,可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括()。A 扣划账户资金B 关闭账户C 冻结涉恐资金D 限制交易