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多选题
对于持“台湾往来大陆通行证”等非居民身份证办理开户业务的客户，柜员必须就哪些事项予以询问和确认：（）。
A

开户原因

B

住址

C

开户用途

D

证件有效期

参考答案

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考题 下列不需要进行国际收支申报的业务是() A、王先生持军官证办理银邮发汇2000美元B、张女士持身份证办理西联收汇2000美元C、李女士持台湾居民往来大陆通行证办理西联发汇2000美元D、李先生持港澳居民往来内地通行证收到入账汇款2000美元
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考题 以下哪些证件是目前公安机关认可的合法有效的身份证件()。 A、居民身份证B、护照C、港澳居民往来大陆通行证D、台湾同胞往来大陆通行证
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考题 个人客户持有以下哪种有效证件可以在PAD上办理业务。() A、护照B、居民身份证C、往来港澳通行证D、台湾居民来往大陆通行证
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考题 港澳台客户的适用证件类型包括以下哪些?() A.港澳居民往来内地通行证B.台湾居民来往大陆通行证C.港澳台居民居住证D.港澳居民身份证
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考题 大陆居民申请办理大陆居民往来台湾通行证需提交（）。A、有效的居民身份证或户口簿原件B、车辆驾驶证C、无效的居民身份证D、学生证
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考题 个人客户的有效证件包括：二代居民身份证（含临时身份证）、外国公民护照、港澳居民往来内地通行证（港澳证）、台湾居民往来大陆通行证（台胞证）（）
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考题 柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。
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考题 个人客户的有效证件包括哪些？（）A、二代居民身份证（含临时身份证）B、外国公民护照C、港澳居民往来内地通行证（港澳证）D、台湾居民往来大陆通行证（台胞证）E、出生证明
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考题 客户持２０００年４月１日以前开户、未经实名确认的（）在异地办理存款业务时，应予以办理，同时柜员应提示客户回开户局办理实名登记手续。
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考题 台湾同胞来大陆，要持那个证件从我国对外开放口岸入、出境（）A、台湾居民来往大陆通行证B、台湾居民往来大陆通行证C、台湾居民来往内地通行证D、台湾居民往来内地通行证
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考题 父母双方是台湾居民的，在大陆出生的子女可办理（）A、大陆居民身份证B、大陆居民往来台湾通行证C、5年有效或一次有效的台湾居民来往大陆通行证D、中华人民共和国出入境通行证
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考题 大陆居民往来台湾使用的区域性证件是（）。A、往来港澳通行证B、内地居民往来台湾通行证C、大陆居民往来台湾通行证D、大陆居民来往台湾通行证
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考题 台湾户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为（）。A、旅游证B、台湾身份证C、台湾来往大陆通行证D、护照
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考题 非居民个人指持（）外国护照、开户的个人。A、外国护照B、外国高校学生证C、台湾居民往来大陆通行证D、港澳居民往来内地通行证
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考题 对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。A、与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息B、如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息C、如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性D、若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置
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考题 对于持“台湾往来大陆通行证”等非居民身份证办理开户业务的客户，柜员必须就哪些事项予以询问和确认：（）。A、开户原因B、住址C、开户用途D、证件有效期
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考题 开具《外币携带证》时客户需凭（）、往来港澳通行证、往来台湾通行证、有效签证或签注办理。A、居民身份证B、户口簿C、军官证D、护照
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考题 办理手持终端开户业务时，对下列（）需要加强身份识别？A、持外国护照的非居民客户B、持中国护照的非居民客户C、持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户D、以上均是E、以上均不是
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考题 多选题非居民个人指持（）外国护照、开户的个人。A外国护照B外国高校学生证C台湾居民往来大陆通行证D港澳居民往来内地通行证
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考题 判断题柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。A 对B 错
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考题 单选题台湾户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为（）。A 旅游证B 台湾身份证C 台湾来往大陆通行证D 护照
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考题 单选题大陆居民往来台湾使用的区域性证件是（）。A 往来港澳通行证B 内地居民往来台湾通行证C 大陆居民往来台湾通行证D 大陆居民来往台湾通行证
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考题 多选题中国民生银行《柜台个人客户身份识别和身份信息资料管理规定》要求，以下做法正确的是：（）A未成年人持户口簿办理业务的，应在英文地址栏录入其监护人姓名及其有效身份证件号码B如发生不同客户持有的有效身份证件种类、号码完全相同的情况，柜员不得办理C柜员在建立客户信息时，应事先采取询问客户或根据姓名、证件种类及号码等要素查询综合业务系统等方式确认是否已存在信息，避免重复建立D港澳居民往来内地通行证和台湾居民来往大陆通行证的号码中均含有持有人终身号可以审核
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考题 单选题柜员为客户办理开户时，客户身份证件为（）的，只能开立境外居民存款账户。A 武装警察身份证B 港澳居民往来内地通行证C 香港永久性居民身份证D 居民身份证件
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考题 单选题父母双方是台湾居民的，在大陆出生的子女可办理（）A 大陆居民身份证B 大陆居民往来台湾通行证C 5年有效或一次有效的台湾居民来往大陆通行证D 中华人民共和国出入境通行证
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考题 填空题客户持２０００年４月１日以前开户、未经实名确认的（）在异地办理存款业务时，应予以办理，同时柜员应提示客户回开户局办理实名登记手续。
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考题 多选题对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。A与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息B如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息C如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性D若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置
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