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多选题
存款业务的风险点包括（  ）。
A

法律 风险

B

洗钱及大额可疑交易风险

C

流动性风险

D

信息科技风险

参考答案

参考解析
解析：
更多 “多选题存款业务的风险点包括（ ）。A法律 风险B洗钱及大额可疑交易风险C流动性风险D信息科技风险” 相关考题
考题 请结合工作实际，试析对公存款业务中可能存在的违规行为或风险点
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考题 商业银行对公存款业务的主要风险点有:() A、业务不合规B、核算不真实C、内控不完善D、对客户风险提示不够E、内部审计有缺陷
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考题 结合业务实际，分析论述对公存款业务中可能存在的违规行为或风险点。
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考题 保证金存款业务的主要风险点不包括（ ）。A.业务不合规 B.内部控制薄弱 C.操作风险 D.内控不完善
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考题 从商业银行的经营情况看，对公存款业务主要有以下风险点（）。 A.业务不合规 B.核算不真实 C.内控不完善 D.内部审计部门对对公存款业务审计的范围、频率、力度有缺陷 E.利率风险及网络系统风险等新型风险
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考题 从商业银行的经营情况看，对公存款业务主要的风险点有（ ）。A.业务不合规 B.核算不真实 C.内控不完善 D.内部审计部门对对公存款业务审计的范围、频率、力度有缺陷 E.利率风险及网络系统风险等新型风险
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考题 对公存款在监管的手段上．除了要求商业银行对照以上对公存款业务的风险点进行自查、报送相关报表外，也可以通过数据模型等方式对商业银行对公存款业务的结构、风险等进行相关分析。（ ）
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考题 存款类资信证明业务主要风险点包括（）A、客户存款情况B、合同管理C、账户管理D、对账管理
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考题 理财业务风险点包括（）。A、操作风险B、系统风险C、兑付风险D、信誉风险
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考题 理财业务的主要风险点包括（）。A、信用风险B、法律风险C、国别风险D、操作风险E、战略风险
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考题 从商业银行的经营情况看，对公存款业务主要的风险点有（）。A、业务不合规B、核算不真实C、内控不完善D、内部审计部门对对公存款业务审计的范围、频率、力度有缺陷E、利率风险及网络系统风险等新型风险
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考题 储蓄存款录入授权与复核主要风险点不包括（）A、无客户办理录入业务B、交易录入账户C、营业时间重开系统D、柜员卡（密码）
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考题 存款查询、冻结（解冻）扣划业务主要风险点不包括执法文书、公函（）
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考题 对公存款中存款环节的风险点不包括（）A、现金清点B、收款记账C、大额存款业务的复核、授权D、印鉴核对
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考题 出口票据贴现业务的风险点包括（）。A、出口商信用风险B、国别风险C、银行风险D、操作风险
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考题 办理储蓄挂失业务时，上门挂失需要把控的风险点不包括以下（）A、在存款人意识清醒时见证其签订授权书的风险B、在存款人昏迷不醒时，确定挂失业务及挂失后支取业务代理人的风险C、在存款人不能正确表达时，确定挂失业务及挂失后支取业务代理人的风险D、担保人的主体资格不合法
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考题 操作风险点的内容维度包括（）。A、业务品种/管理活动、业务流程/操作环节
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考题 保证金存款业务的主要风险点不包括（）。A、业务不合规B、内部控制薄弱C、操作风险D、内控不完善
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考题 单选题对公存款中存款环节的风险点不包括（）A 现金清点B 收款记账C 大额存款业务的复核、授权D 印鉴核对
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考题 多选题理财业务的主要风险点包括（）。A信用风险B法律风险C国别风险D操作风险E战略风险
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考题 多选题商业银行对公存款业务的主要风险点有：（）A业务不合规;B核算不真实;C内控不完善;D对客户风险提示不够;E内部审计有缺陷
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考题 单选题储蓄存款录入授权与复核主要风险点不包括（）A 无客户办理录入业务B 交易录入账户C 营业时间重开系统D 柜员卡（密码）
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考题 判断题对公存款在监管的手段上．除了要求商业银行对照以上对公存款业务的风险点进行自查、报送相关报表外，也可以通过数据模型等方式对商业银行对公存款业务的结构、风险等进行相关分析。A 对B 错
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考题 多选题存款类资信证明业务主要风险点包括（）A客户存款情况B合同管理C账户管理D对账管理
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考题 判断题存款查询、冻结（解冻）扣划业务主要风险点不包括执法文书、公函（）A 对B 错
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考题 多选题下列各项中属于对公存款业务的主要风险点的有（ ）。A业务不合规B操作风险C核算不真实D内控不完善E监管不到位
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考题 单选题保证金存款业务的主要风险点不包括（）。A 业务不合规B 内部控制薄弱C 操作风险D 内控不完善
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